北京动力源科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019-05-20
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,180,479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
17.3838
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴永利先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书胡一元先生出席会议；
4、公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
3、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
5、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
6、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
7、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
10、 议案名称：关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
11、 议案名称：关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
13、议案名称：关于推举第七届董事会董事的议案
13.01议案名称：推举何振亚为第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
13.02议案名称：推举胡一元为第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
13.03议案名称：推举田常增为第七届董事会董事
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
13.04议案名称：推举韩宝荣为第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
13.05议案名称：推举王新生为第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
