证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-008 号
河南大有能源股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
29 日以通讯方式召开了第九届董事会第六次会议，本次会议通知于
2024 年 3 月 26 日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名，
实际出席的董事 11 名，本次会议由公司董事长任春星主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 8、9、10、17 涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：
1、关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报
告》的议案
各位独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
《河南大有能源股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届审计委员会第二次会议审议通过。
6、关于河南大有能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案
公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（临2024-010号）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
《河南大有能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全
文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届审计委员会第二次会议审议通过。
8、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计的议案
2023 年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额 378,000 万
元,实际发生额 231,078 万元。预计 2024 年度的日常关联交易总额为302,000 万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》（临 2024-011 号）。
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
9、关于重新签订《关联交易与综合服务协议》的议案
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于重新签订<关联交易与综合服务协议>的公告》（临 2024-012 号）
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
10、关于重新签订《金融服务协议》的议案
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于重新签订<金融服务协议>的公告》（临 2024-013 号）
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
11、关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-014 号）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
由于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）已连续 8 年为公司提供审计服务，为确保审计工作的持续性及稳定性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，经征求出资人义马煤业集团股份有限公司意见，已书面同意公司续聘希格玛为 2024 年度审计机构。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届审计委员会第二次会议审议通过。
12、关于修订独立董事工作制度的议案
修订后的制度全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、关于制定独立董事专门会议制度的议案
制度全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、关于修订审计委员会实施细则的议案
修订后的细则全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15、关于修订提名委员会实施细则的议案
修订后的细则全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、关于修订薪酬与考核委员会实施细则的议案
修订后的细则全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
17、关于《河南能源集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》的议案
《河南能源集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
18、关于为塔河矿业提供担保的议案
具体内容详见《河南大有能源股份有限公司关于为塔河矿业提供担保的公告》（临 2024-015 号）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
19、关于公司 2024 年度融资方案的议案
同意公司在审议 2024 年年度报告的董事会召开前（预计为 2025
年 4 月 30 日前）对外融资 67 亿元。如果在本融资计划实施中，单项
融资金额超过 5 亿元，根据《公司章程》第一百二十一条的规定，将
另行提请股东大会批准。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
20、关于计提减值准备的议案
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2024-016 号）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
21、关于会计政策变更的议案
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2024-017 号）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届审计委员会第二次会议审议通过。
22、关于续聘常年法律顾问的议案
同意续聘河南金学苑律师事务所为公司 2024 年度常年法律顾问，聘期一年。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 1、4—12 项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
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