600403 沪市 大有能源

证券代码：600403            证券简称：大有能源          编号：临 2024-010 号
      河南大有能源股份有限公司

      2023 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

      ● 河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
      ● 公司2023年度利润分配预案已经公司第九届董事会第六次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    ● 公司2023年度不进行利润分配，主要原因为公司2023年度归
属于上市公司股东的净利润、母公司净利润均为负值，且母公司期末未分配利润为-1,679,290,158.49元，不符合利润分配的相关规定。
  一、利润分配预案内容

  经希格玛会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母
公司报表中，期末未分配利润为人民币-1,679,290,158.49 元。经董事会决议，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  上述利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2024年3月29 日召开第九届董事会第六次会议审议通过
了《关于河南大有能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

  （二）监事会意见

  公司监事会同意《关于河南大有能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》 等相关规定。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，
敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                            河南大有能源股份有限公司董事会
                                二〇二四年三月三十日