证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-036 号
河南大有能源股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
18 日在公司机关 2 号楼 2 楼会议室召开了第九届董事会第一次会议，
经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事赵少峰先生召集和主持。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 9 名，董事任春星先生因其他公务未能亲自出席，委托董事赵少峰先生代为出席，董事丁剑先生、邵轩先生因其他公务未能出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
会议选举任春星先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案
公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会（11 人）
召集人：任春星
委 员：任春星、丁剑、杜青炎、聂振伟、邵轩、赵少峰、张林、李铁、高建良、刘阳、马家昱
提名委员会(3 人)
召集人：李铁
委 员：李铁、马家昱、任春星
薪酬与考核委员会(3 人)
召集人：高建良
委 员：高建良、刘阳、聂振伟
审计委员会(3 人)
召集人：刘阳
委 员：刘阳、马家昱、赵少峰
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、关于聘任总经理的议案
同意聘任张林先生为公司总经理。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、关于聘任董事会秘书的议案
同意聘任张建强先生为公司董事会秘书。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、关于聘任高级管理人员的议案
同意聘任魏向志先生、兀帅东先生、李德全先生为公司副总经理，聘任王念红先生为公司总工程师，聘任谭洪涛先生为公司财务总监。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、关于聘任证券事务代表的议案
同意聘任李玉飞先生为公司证券事务代表。
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二三年八月十九日
附件：人员简历
任春星先生：1969 年 4 月生，河南陕县人，中共党员，大专学
历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长，河南大有能源股份有限公司党委副书记、董事长。
张林先生：1966 年 10 月生，河南偃师人，中共党员，研究生
学历，高级经济师。现任河南大有能源股份有限公司党委副书记、总经理。
张建强先生：1967 年 8 月生，江苏南京人，硕士研究生学历，
高级经济师。现任河南大有能源股份有限公司董事会秘书。
魏向志先生：1972 年 8 月生，内蒙古赤峰人，中共党员，工程
硕士，正高级工程师。现任河南大有能源股份有限公司副总经理、防冲部总经理、矿压研究所所长。
兀帅东先生：1970 年 12 月生，河南陕县人，中共党员，工程硕
士，正高级工程师。现任河南大有能源股份有限公司总工程师。
李德全先生：1972 年 10 月生，河南唐河人，中共党员，本科学
历，高级工程师。现任河南大有能源股份有限公司生产技术部总经理。
王念红先生：1971 年 7 月生，河南宜阳人，中共党员，工程硕
士，正高级工程师。现任河南大有能源股份有限公司通风部总经理。
谭洪涛先生：1974 年 10 月生，河南临颍人，中共党员，本
科学历，会计师。现任河南大有能源股份有限公司财务总监兼财务资产部总经理。
李玉飞先生： 1982 年 7 月生，河南新安人，本科学历，经
济师、税务师、注册会计师。现任河南大有能源股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处综合科科长。
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