600403 沪市 大有能源

证券代码：600403            证券简称：大有能源          编号：临 2023-004 号
      河南大有能源股份有限公司

 第八届董事会第二十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
23 日以书面传签方式召开了第八届董事会第二十九次会议。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 8 涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

  1、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

  表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

  表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  3、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案

  独 立 董 事 述 职 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。


  表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  4、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

  表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  5、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案

  公司 2022 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  6、关于河南大有能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案

  公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本2,390,812,402股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.30元（含税）进行分配，共计分配利润102,804.93万元。

  表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  7、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

  《河南大有能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  8、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常
关联交易预计的议案

  2022 年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额 431,150 万
元,实际发生额 330,590 万元。预计 2023 年度的日常关联交易总额为378,000 万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》（临 2023-006 号）。

  表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  9、关于续聘会计师事务所的议案

  同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-007 号）。

  表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  10、关于会计政策变更的议案

  具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2023-008 号）。

  表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  11、关于计提减值准备的议案

  具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于计提减值准备的公告》（临 2023-009 号）。

  表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  12、关于公司 2023 年度融资方案的议案

  同意公司在审议 2023 年年度报告的董事会召开前（预计为 2024
年 4 月 30 日前）对外融资 47 亿元。如果在本融资计划实施中，单项
融资金额超过 5 亿元，根据《公司章程》第一百二十一条的规定，将另行提请股东大会批准。


  表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  13、关于修订《河南大有能源股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案

  《河南大有能源股份有限公司投资者关系管理工作制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  14、关于《河南能源集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案

  《河南能源集团财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  15、关于召开河南大有能源股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案

  公司将于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，股权登
记日为 2023 年 4 月 6 日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源
股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-010号）。

  表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  以上第 1、4—9 项议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                            河南大有能源股份有限公司董事会
                                二〇二三年三月二十四日