证券代码：600403 证券简称：ST 大有 编号：临 2022-015 号
河南大有能源股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
30 日以通讯方式召开了第八届董事会第十六次会议。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 8 涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：
1、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案
独 立 董 事 述 职 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
公司 2021 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、关于河南大有能源股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案
公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本2,390,812,402股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.50元（含税）进行分配，共计分配利润83,678.43万元。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案
《河南大有能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常
关联交易预计的议案
2021 年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额 472,025 万
元,实际发生额 318,792 万元。预计 2022 年度的日常关联交易总额为454,150 万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》（临 2022-017 号）。
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、关于续聘会计师事务所的议案
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-018 号）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、关于计提资产减值准备的议案
同意公司按照企业会计准则有关规定计提资产减值准备40,197,841.47 元。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、关于会计政策变更的议案
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2022-019 号）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、关于公司 2022 年度融资方案的议案
同意公司在审议 2022 年年度报告的董事会召开前（预计为 2023
年 4 月 30 日前）对外融资 47 亿元。如果在本融资计划实施中，单项
融资金额超过 5 亿元，根据《公司章程》第一百二十一条的规定，将
另行提请股东大会批准。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、关于为间接控股子公司提供担保的议案
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于为间接控股子公司提供担保的公告》（临 2022-020 号）。
14、关于续聘公司法律顾问的议案
同意续聘河南金学苑律师事务所为公司 2022 年度法律顾问,聘期一年。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15、关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案
公司内部控制审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制出具了标准无保留意见的审计报告，公司股票涉及其他风险警示的情形已经消除，且不存在触及退市风险警示或其他风险警示的情形。
公司董事会同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施其他风险警示。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（临 2022-021 号）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
16、关于召开河南大有能源股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案
公司将于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，股权登
记日为 2022 年 4 月 15 日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源
股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-022号）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 1、4—9 项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
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