河南大有能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：河南省义马市千秋路6号，公司调度指挥中心
二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,566,416,229
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.5181
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴同性先生主持会议。会议采
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人，其中董事郭亮先生、杨运峰先生、胡平均
先生因其他公务未能出席会议，独立董事焦勇先生因其他公务未能亲自出席
会议，委托独立董事郝秀琴女士代为出席；
2、公司在任监事7人，出席4人，其中监事李俊卿先生、职工监事李治红先生、
程伟先生因其他公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书张建强先生出席会议，其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2018年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,565,025,43599.9112 630,894 0.0402 759,900 0.0486
2、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2018年度监事会工作报告》
的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,565,025,43599.9112 630,894 0.0402 759,900 0.0486
3、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2018年度财务决算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,565,025,43599.9112 630,894 0.0402 759,900 0.0486
4、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,565,025,43599.9112 630,894 0.0402 759,900 0.0486
5、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2018年度利润分配方案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,565,208,12999.9228 485,900 0.0310 722,200 0.0462
6、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,565,063,13599.9136 630,894 0.0402 722,200 0.0462
7、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,841,86997.6519 630,894 1.0651 759,900 1.2830
8、议案名称：关于对公司2018年度日常关联交易超额部分进行追认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,879,56997.7156 630,894 1.0651 722,200 1.2193
9、议案名称：关于公司为间接控股股东提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,841,86997.65191,305,694 2.2043 85,100 0.1438
10、 议案名称：关于《河南能源化工集团有限公司关于同业竞争承诺的变更
方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 42,436,46771.643616,748,79628.2762 47,400 0.0802
11、 议案名称：关于《义马煤业集团股份有限公司关于同业竞争承诺的变更
方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 42,436,46771.643616,748,79628.2762 47,400 0.0802
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,565,025,43599.9112 630,894 0.0402 759,900 0.0486
13、 议案名称：关于补选公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,565,095,23599.9156 561,094 0.0358 759,900 0.0486
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 1,507,183,566100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 0 0.0000
