证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号： 2018-030
海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六十二次会议，于2018年4月16日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2018年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事6名，实到董事5名，公司独立董事金曹鑫先生，因工作原因未出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并同意将该
议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》，并同意将
该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并同意将该议
案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意
将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案》，并同意将该议案提交
股东大会审议。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度母公司净利润为
-4,477,198,863.77元，未分配利润为负，根据会计准则、上海证券交易所及《公
司章程》的相关规定，公司2017年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积
金转增股本。该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事对此发表独立意见。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该
议案提交股东大会审议。
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2017年度计提各类资产减值准备人民币117,287.85万元。
本议案详见 2018年 4月 28日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2018-031）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年预计
的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事对此发表独立意见。
本议案详见 2018年 4月 28日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易完成情况及2018年预计的公告》（临2018-032）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《前期重大会计差错更正的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案详见 2018年 4月 28日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于前期重大会计差错更正的公告》（临2018-033）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》，并同意
将该议案提交股东大会审议。
会议同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度
财务审计机构，聘期一年。并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议，授
权董事会决定其薪酬，并由董事会授权总裁决定其薪酬。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案》，并同意
将该议案提交股东大会审议。
会议同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度
内控审计机构，聘期一年。并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议，授
权董事会决定其薪酬，并由董事会授权总裁决定其薪酬。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》
本议案详见 2018年 4月 28日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《公司2018年第一季度报告正文》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司拟定于2018年5月22日召开公司2017年年度股东大会。具体股东
大会通知详见 2018年 4月 28日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-038）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2018年4月27日
