股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-027
江苏红豆实业股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于 2023 年 4 月 20
日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于总经理 2022 年度工作报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
四、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现营业收入1,629,703,077.79元，营业利润206,223,730.17元，净利润219,176,434.06元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金21,917,643.41元后，加上期初未分配利润779,017,836.60元，减去已发放现金股利149,696,420.38元，本年度可供全体股东分配的利润为826,580,206.87元。经董事会研究，公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），
剩余未分配利润转存以后年度分配；公司2022年资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
五、关于公司 2022 年年度报告全文和年度报告摘要的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
六、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2023 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
七、关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案中董事 2022 年度薪酬尚需提交股东大会审议。
八、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
《江苏红豆实业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、关于公司 2022 年度 ESG 报告的议案
《江苏红豆实业股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
公司根据自身资金状况及业务发展需要，为提高资金管理效率，降低财务费用和融资成本，拟与红豆集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、闵杰、任朗宁回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
十三、关于红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对红豆集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司 2022 年度风险评估审核报告》（天衡专字（2023）00366 号），认为：根据对风险管理的了解
和评价，未发现红豆集团财务有限公司截至 2022 年 12 月 31 日与财务报表编制
有关的风险管理存在重大缺陷。《红豆集团财务有限公司 2022 年度风险评估审核报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司针对 2022 年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《江苏红豆实业股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、闵杰、任朗宁回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
十四、关于确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、闵杰、任朗宁回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
十五、关于回购注销部分限制性股票的议案
因公司 2021 年限制性股票激励计划中的 2 名激励对象因个人原因离职、同
时公司未能达到第一个解除限售期的业绩考核目标，公司拟对合计 277 万股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
《江苏红豆实业股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
激励对象董事戴敏君、王昌辉、顾金龙、任朗宁按规定回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
十六、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案
鉴于公司已决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 277 万股，本次回购注销完成后，公司总股本将由 230,302.1852 万股变更为 230,025.1852 万股，公司注册资本将由 230,302.1852 万元整变更为230,025.1852 万元整。根据总股本及注册资本的变更情况，《公司章程》相关条款作相应修改。
《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
十七、关于公司董事会换届选举的议案
由于公司第八届董事会任期即将届满，现董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第九届董事会应由九名董事组成，其中三名为独立董事。经公司董事会及控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名戴敏君、周宏江、王昌辉、顾金龙、任朗宁、奚丰、刘春红、徐而迅、沈大龙为第九届董事会董事候选人，其中刘春红、徐而迅、沈大龙为独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核，该议案尚需提交股东大会审议。
十八、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事制度》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，拟定公司本届独立董事每人每年津贴标准为 6.5 万元（税前）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
十九、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
决定于 2023 年 5 月 12 日下午在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审
议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董事 会
2023 年 4 月 21 日
附：简历
戴敏君，女，1966 年出生，大专，高级经济师，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司总经理助理、外贸部部长、赤兔马摩托车厂厂长、机械事业部部长、常务副总经理，公司第四届至第七届董事会董事，获中国纺织服装优秀品
牌人物、全国巾帼建功标兵、江苏省三八红旗手、无锡市三八红旗手标兵、无锡市最美巾帼、锡山区爱职工的优秀经营者、红豆集团党员先锋等称号。现任公司董事长，红豆集团有限公司董事、常务副总裁，江苏红豆国际发展有限公司董事长。
周宏江，男，1971 年出生，大学，高级经济师，中共党员。曾任南国红豆控股有限公司南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、监事会监事、董事会董事、董事长、总经理，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，获科学进步三等奖、江苏商贸职教集团集团建设先进个人、北京服装学院校外名师、第三届江苏省十大诚信标兵，入选江苏省首批“科技企业家培育工程”培育对象。现任公司副董事长，红豆集团童装有限公司总经理，中国服装协会副会长，中国纺织工业联合会第五届理事会常务理事。
王昌辉，男，1981 年出生，研究生，中共党员。曾任公司西服厂销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司内衣一厂销售经理、相思鸟内衣厂厂长，无锡红豆居家服饰有限公司营销三公司总监，红豆集团童装有限公司总经理，获无锡市五一劳动奖章、无锡市五好文明家庭标兵户、锡山区优秀共产党员、锡山区优秀党务工作者、东港镇爱岗敬业员工、红豆集团厂长标兵及优秀共产党员（三自六化先锋）、红豆集团党员先锋等称号。现任公司董事、总经理。
顾金龙，男，1970 年出生，本科，工程师，中共党员。曾任江苏赤兔马总公司设备科科长、经理室经理，公司企管部经理、羊毛衫一厂厂长、西服一厂厂长、团购公司总经理、公司副总经理，红豆集团红豆家纺有限公司总经理，获全国纺织行业抗击新冠肺炎疫情先进个人、锡山区优秀共产党员、红豆集团党员先锋等称号。现任公司董事兼常务副总经理、中国服装协会职业装专业委员会副主任委员。
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