股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2022-048
江苏红豆实业股份有限公司
关于控股子公司对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
1、“3GW 大功率固态锂电池智能制造项目”拟使用的相关专利目前仅处于
试验性阶段，尚未进入商业化应用阶段，最终产品能否成功进行商业应用存在不确定性。
2、无锡红日风能科技有限公司（以下简称“红日风能”）成立时间较短，目前尚无电力工程施工总承包资质，后续将积极取得相应资质。若红日风能无法在合理时间内取得相应资质，则可能存在无法承接 EPC 工程建设的风险，进而导致“2GW 风力发电和储能项目”及“3GW 大功率固态锂电池智能制造项目”均无法实施的风险。
3、红日风能与超壹动力（成都）新能源科技有限公司（以下简称“超壹动力”）签订《股权投资协议书》是落实《2GW 风力发电和储能项目及 3GW 大功率固态锂电池智能制造项目投资框架协议书》（以下简称“框架协议”）的其中一个环节，若框架协议中“2GW 风力发电和储能项目”涉及的风力发电指标最终未能落实而导致 EPC 工程建设合同未能签订或 EPC 工程经济效益不及预期，红日风能将终止与超壹动力的上述股权投资协议。
4、框架协议中约定的“2GW 风力发电和储能项目”，红日风能及其联合体
仅承接 EPC 工程建设并提供专业化的运维、管理服务，不存在进行投资入股的情况。截至目前，“2GW 风力发电和储能项目”中风力发电指标尚未落实，红日风能也没有签署任何与项目 EPC 工程建设相关的协议，未来签订 EPC 工程建设合同的时间、金额、工程期数均存在不确定性。
队，后续将根据项目需要适时补充专业人员，加大技术支持力度，保障 EPC 工程建设的顺利推进。红日风能可能存在因经营团队无法把握风电技术更新迭代以及市场竞争加剧等方面的情形，导致 EPC 工程建设进展不及预期或无法实施的风险。
6、本次“3GW 大功率固态锂电池智能制造项目”投资项目建设用地尚需依
法取得国有土地使用权，能否取得国有土地使用权存在不确定性。环保、规划、建设施工等相关审批手续需在取得土地使用权后陆续办理，本次项目若无法及时取得相关审批文件，则项目无法于原计划 8 月份开工建设，且后续推进进度存在不确定性，存在项目延期、变更或终止的风险。
一、对外投资概述
公司控股子公司红日风能于 2022 年 6 月 22 日与集宁区政府、中能华安（珠
海横琴）基金管理有限公司等主体签订了《2GW 风力发电和储能项目及 3GW 大功率固态锂电池智能制造项目投资框架协议书》，拟参与建设乌兰察布市集宁区新能源“制造与发电一体化项目”，具体包括：红日风能及其联合体作为风光发电项目专业服务商，承接 2GW 风力发电和储能项目的 EPC 工程，并提供专业化的运维、管理服务；与联合体共同成立项目公司建设 3GW 大功率固态锂电池智能制造生产线。
根据框架协议约定，经公司第八届董事会第三十次临时会议、2022 年第三
次临时股东大会审议通过，公司控股子公司红日风能与超壹动力签订了《合作协议书》，并同超壹动力与集宁区政府签订了《3GW 大功率固态锂电池智能制造项目投资协议书》，计划投资设立项目公司乌兰察布市红超锂电池有限公司（以下简称“红超锂电池”），在集宁区白海子片区建设 3GW 大功率固态锂电池智能制造项目，项目总投资约 15 亿元。红超锂电池拟定注册资本 30,000 万元，其中红日风能认缴出资27,000万元，持股比例90%，超壹动力认缴出资3,000万元，
持股比例 10%。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于控股子公司拟签订项目投资协议的公告》（公告编号：临 2022-042）。
二、对外投资进展情况
2022 年 8 月 2 日，红日风能与超壹动力签订了《股权投资协议书》，就设
立项目公司建设 3GW 大功率固态锂电池智能制造项目的共同投资事项进行具体约定。协议主要内容如下：
甲方：无锡红日风能科技有限公司
乙方：超壹动力（成都）新能源科技有限公司
（一）合作项目
1、项目内容：3GW 大功率固态锂电池智能制造项目。
2、投资规模：总投资 15 亿元，分期建设。
3、建设周期：项目开工建设以建筑工程施工许可证批准的日期为准，工期以备案的建设期为准。一期工程计划于 2023 年竣工投产；二期工程计划于 2024年全部达产。
（二）合作方式
甲乙双方在乌兰察布市集宁区白海子光伏园区成立项目公司，实施项目建设及生产经营。项目公司基本情况如下：
公司名称：乌兰察布市红超锂电池有限公司（以工商部门核准登记为准）；
注册资本：30,000 万元；其中甲方出资 27,000 万元，占比 90%，乙方出资
3,000 万元，占比 10%；
注册地址：集宁区白海子光伏园区
（三）治理结构
1、项目公司设立董事会，由 5 名董事组成，其中甲方推荐 3 名，乙方推荐
2 名。董事由股东会选举产生或更换，每届任期 3 年，连选可以连任。
董事长由甲方推荐的董事担任，董事长任公司法定代表人。
2、项目公司不设监事会，设 1 名监事，由甲方推荐。监事由股东会选举产
生或更换，每届任期 3 年，连选可以连任。
3、项目公司设总经理 1 名，由乙方提名，设常务副总经理 1 名，由甲方提
名，设财务总监 1 名，由甲方提名，以上均由董事会聘任。
（四）甲乙双方的其他权利义务
1、甲方未经乙方许可，不得将任何相关技术资料提供给第三方。
2、乙方负责“3GW 大功率固态锂电池智能制造项目”的建设、生产制造的
技术，包括但不限于知识产权（专利）授权、技术支撑、技术升级和服务。乙方
可提供的知识产权如下：
序号 专利名称 专利号 专利类型 专利状态 发明人 当前专利权人
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2 电池 201821517020.6 源科技有限公司
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