股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2022-028
江苏红豆实业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 25
日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于总经理 2021 年度工作报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
四、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现营业收入1,739,485,131.36元，营业利润223,792,653.88元，净利润207,549,335.08元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金20,754,933.51元后，加上期初未分配利润867,188,057.27元，减去已发放现金股利274,964,622.24元，本年度可供全体股东分配的利润为779,017,836.60元。经董事会研究，公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），
剩余未分配利润转存以后年度分配；公司2021年资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
五、关于公司 2021 年年度报告全文和年度报告摘要的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
六、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2022 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
七、关于调整公司第八届董事会独立董事津贴的议案
为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，充分发挥独立董事对公司规范运作和科学决策的重要作用，更好地实现公司战略发展目标，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事制度》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，拟将公司第八届独立董事每人每年津贴标准由 6 万元（税前）调整为 6.5 万元（税前）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
八、关于公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案中董事 2021 年度薪酬尚需提交股东大会审议。
九、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
《江苏红豆实业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、关于公司 2021 年度 ESG 报告的议案
《江苏红豆实业股份有限公司 2021 年度环境、社会及治理（ESG）报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
公司根据自身资金状况及业务发展需要，为提高资金管理效率，降低财务费用和融资成本，拟与红豆集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、闵杰、任朗宁回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
十四、关于红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对红豆集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司 2021 年度风险评估审核报告》（天衡专字[2022]00723 号），认为：根据对风险管理的了解和
评价，未发现红豆集团财务有限公司截至 2021 年 12 月 31 日与财务报表编制有
关的风险管理存在重大缺陷。《红豆集团财务有限公司 2021 年度风险评估审核报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司针对 2021 年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《江
苏红豆实业股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、闵杰、任朗宁回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
十五、关于在红豆集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案的议案
《江苏红豆实业股份有限公司关于在红豆集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、闵杰、任朗宁回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
十六、关于修改《公司章程》相关条款的议案
《江苏红豆实业股份有限公司关于修改<公司章程>相关条款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
十七、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
《江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
十八、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
《江苏红豆实业股份有限公司董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
十九、关于修订公司《总经理工作细则》的议案
《江苏红豆实业股份有限公司总经理工作细则（2022 年 4 月修订）》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二十、关于公司 2022 年第一季度报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二十一、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案
决定于 2022 年 5 月 17 日下午在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审
议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董事 会
2022 年 4 月 27 日
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