600400 沪市 红豆股份

股票代码：600400          股票简称：红豆股份          编号：临 2021-060
              江苏红豆实业股份有限公司

          关于修改《公司章程》相关条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司根据实际经营管理需要，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

            原文内容                            修改内容

    第四十一条 公司下列对外担保行    第四十一条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过：          为，须经股东大会审议通过：

    （一）本公司及本公司控股子公司    （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 经审计净资产的 50%以后提供的任何担
保；                                保；

    （二）公司的对外担保总额，达到    （二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 或超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保；                  后提供的任何担保；

    （三）为资产负债率超过 70%的担    （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保；                  保对象提供的担保；

    （四）单笔担保额超过最近一期经    （四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保；              审计净资产 10%的担保；

    （五）对股东、实际控制人及其关    （五）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。                    联方提供的担保；

                                        （六）按照担保金额连续十二个月
                                    内累计计算原则，超过公司最近一期经
                                    审计总资产 30%的担保；


                                        （七）按照担保金额连续十二个月
                                    内累计计算原则，超过公司最近一期经
                                    审计净资产的 50%，且绝对金额超过
                                    5,000 万元以上的担保；

                                        （八）上海证券交易所或者《公司
                                    章程》规定的其他担保。

    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    上述修改《公司章程》相关条款的议案已经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                            江苏红豆实业股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                  2021 年 9 月 9 日