股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2021-030
江苏红豆实业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 27
日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以书面、电话等方式
通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9 人，实际出席董事 9 人。会议由叶薇女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于总经理 2020 年度工作报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
四、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现营业收入1,851,108,622.63元，营业利润85,694,269.39元，净利润78,444,862.64元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金7,844,486.26元后，加上期初未分配利润918,492,119.16元，减去已发放现金股利119,229,314.60元，本年度可供全体股东分配的利润为869,863,180.94元。经董事会研究，公司决定以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的股本数为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配；公司2020年资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
五、关于公司 2020 年年度报告全文和年度报告摘要的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
六、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2021 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
七、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
《江苏红豆实业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
八、关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案
为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，公司秉着兼顾投资者的合理回报及公司的持续良好发展的原则，制定了公司未来三年股东分红规划（2021-2023 年）。
《江苏红豆实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
九、关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案中董事 2020 年度薪酬尚需提交股东大会审议。
十、关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
《江苏红豆实业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十四、关于公司 2021 年第一季度报告全文及其摘要的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十五、关于选举戴敏君女士为公司董事长的议案
公司董事会一致同意选举戴敏君女士为公司董事长，任期与第八届董事会一致（简历附后）。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按规定及时办理相应工商变更登记手续。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股价有限公司关于公司董事长变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十六、关于公司第八届董事会各专业委员会成员调整的议案
调整后的公司第八届董事会各专业委员会成员如下：
董事会战略委员会：戴敏君（主任委员）、周宏江、朱秀林
董事会审计委员会：成荣光（主任委员）、顾金龙、徐而迅
董事会提名委员会：徐而迅（主任委员）、戴敏君、周宏江、朱秀林、成荣光
董事会薪酬与考核委员会：朱秀林（主任委员）、王昌辉、成荣光
董事会各专业委员会委员任期与第八届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十七、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
决定于 2021 年 5 月 19 日下午在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审
议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董事 会
2021 年 4 月 29 日
附：简历
戴敏君，女，1966 年出生，大专，高级经济师，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司总经理助理、外贸部部长、赤兔马摩托车厂厂长、机械事业部部长、常务副总经理，公司第四届至第七届董事会董事，获全国巾帼建功标兵、江苏省三八红旗手、无锡市三八红旗手标兵、无锡市最美巾帼、锡山区爱职工的优秀经营者、红豆集团党员先锋等称号。现任公司党委书记、董事，红豆集团有限公司董事、常务副总裁，江苏红豆国际发展有限公司董事长。
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