600400 沪市 红豆股份

股票代码：600400          股票简称：红豆股份          编号：临 2020-091
              江苏红豆实业股份有限公司

          第八届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第七次临时会议于 2020 年 10 月
23 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 10 月 20 日以书面、电话等
方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长叶薇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

  一、关于对参股公司增资暨关联交易的议案

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。《江苏红豆实业股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案由非关联董事进行审议，关联董事叶薇、戴敏君、周宏江回避表决。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  二、关于公司第八届董事会各专门委员会成员调整的议案

  调整后的公司第八届董事会各专门委员会成员如下：

  董事会战略委员会：叶薇（主任委员）、周宏江、朱秀林

  董事会审计委员会：成荣光（主任委员）、顾金龙、徐而迅

  董事会提名委员会：徐而迅（主任委员）、叶薇、周宏江、朱秀林、成荣光
  董事会薪酬与考核委员会：朱秀林（主任委员）、王昌辉、成荣光

  董事会各专门委员会委员任期与第八届董事会一致。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

                                        江苏红豆实业股份有限公司
                                                董事会

                                            2020 年 10 月 24 日