股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2010-017
江苏红豆实业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2010 年6 月18
日上午在公司会议室召开。会议通知已于2010 年6 月7 日以书面方式通知各位
董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议由董事长周鸣江先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。经全
体董事审议，一致通过了如下决议：
一、公司收购红豆集团有限公司持有的红豆集团无锡红豆茄克衫有限公司
100%的股权。
由于红豆集团无锡红豆茄克衫有限公司和本公司均为红豆集团有限公司下
属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》中的有关规定，本次股权转让属
关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。
公司董事会对于本次股权收购议案按关联交易表决原则进行了表决，与本次
交易有利害关系的关联董事共四名回避表决，其他五名董事一致通过。
公司独立董事一致认为：本次股权收购符合公司经营发展需要，有利于优化
公司现有服装产品结构，增强公司持续发展能力。本次股权收购符合《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小股东和公
司利益的情形。
二、公司控股子公司无锡红豆置业有限公司收购江苏红豆国际发展有限公司
所持有的无锡红地置业有限公司40%的股权。
由于江苏红豆国际发展有限公司为红豆集团有限公司下属企业，根据《上海
证券交易所股票上市规则》中的有关规定，本次股权转让属关联交易，公司将按
关联交易披露的要求单独进行公告。公司董事会对于上述议案按关联交易表决原则进行了表决，与此次交易有利
害关系的关联董事共四名回避表决，其他五名董事一致通过。
公司独立董事一致认为：此次关联交易不存在损害股东，特别是中小股东和
公司利益的情形。
三、公司控股子公司无锡红豆置业向无锡红地置业有限公司增资5000 万元。
同意公司在完成收购无锡红地置业有限公司40%股权后或同时，对该公司增
资5000 万元，将该公司注册资本增加至1 亿元。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2010 年6 月18 日
