股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：2009-012
江苏红豆实业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2009 年7 月10
日上午在公司会议室召开，会议通知已于2009 年6 月30 以书面通知各位董事。
会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议由董事长周鸣江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体
董事审议，一致通过了如下决议：
审议通过公司受让红豆集团有限公司位于无锡市锡山区东港镇东升村的一
宗工业用土地使用权的议案。本次收购价格以红豆集团土地截至评估基准日
2009 年6 月4 日的土地评估结果为定价依据，本次土地收购属关联交易，公司
将按关联交易披露的要求单独公告。
公司董事会对于此次土地收购议案按关联交易表决原则进行了表决，与此次
交易有利害关系的关联董事共四人回避表决，其他五名董事一致通过。
公司独立董事一致认为：此项关联交易有效提高了上市公司的资产的完整性
及独立性，且议案表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存
在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。
具体内容详见同日披露的《江苏红豆实业股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
2009 年7 月10 日
