证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023—003
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
第八届第十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第十七次会
议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过
书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司 2022 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 2,155,275,976.03 元，按照母公司实现的净利润
4,113,500,817.79 元，加上期初未分配利润 6,987,913,399.33 元，减去 2021 年度
已发放现金股利 2,202,998,853.96 元，本年度可供全体股东分配的利润为8,898,415,363.16 元。
2022 年度分配预案：拟以 2022年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易以及预计 2023 年度日常
关联交易的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事周立宸先生回避了表决，其余 8 名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。
上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议、确认 2022年度及预计 2023 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（1）公司与关联方曼巴特（张家港）投资发展有限公司签订《业务合作框架合同》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）公司与关联方海澜集团有限公司签订《业务合作框架合同》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）公司与关联方江阴海澜新产业投资有限公司签订《业务合作框架合同》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）公司与关联方江阴飞马水城投资有限公司签订《业务合作框架合同》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）公司与关联方江阴桃园山庄休闲度假有限公司签订《酒店餐饮住宿合作协议》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）公司与关联方江阴新马儿岛酒店有限公司签订《酒店餐饮住宿合作协议》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事周立宸回避了表决，其余 8 名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。
上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议、确认 2022年度及预计 2023 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过了《关于公司<2022 年社会责任报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司 2022 年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
16、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
17、审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
18、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》
（1）修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
20、审议通过了《关于公司申请银行保函的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
22、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》
公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名周立宸先生、顾东升先生、钱亚萍女士、张晓帆先生、陈磊先生、汤勇先生为第九届董事会董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），任期三年。具体表决结果如下：
（1）提名周立宸先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名顾东升先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名钱亚萍女士为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名张晓帆先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）提名陈磊先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）提名汤勇先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票制度选举。
23、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会即将届满，根据《
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