证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2020-021
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,166,498,449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.6400
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，副董事长周立宸先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长周建平先生因工作原因无法出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书许庆华先生出席会议，总经理顾东升先生、财务总监钱亚萍女士
列席会议。
二、 议案审议情况
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,166,224,949 99.9914 139,700 0.0044 133,800 0.0042
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,166,227,549 99.9914 139,700 0.0044 131,200 0.0041
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,166,162,449 99.9894 202,200 0.0064 133,800 0.0042
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,166,165,049 99.9895 202,200 0.0064 131,200 0.0041
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,166,276,749 99.9930 221,700 0.0070 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,158,458,349 99.7461 8,037,500 0.2538 2,600 0.0001
7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,166,224,749 99.9914 273,700 0.0086 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,166,227,549 99.9914 270,900 0.0086 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
9、 关于公司董事会换届选举董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
9.01 选举周建平先生为第八届董 3,161,459,099 99.8409 是
事会董事
9.02 选举周立宸先生为第八届董 3,161,374,654 99.8382 是
事会董事
9.03 选举顾东升先生为第八届董 3,158,212,424 99.7383 是
事会董事
9.04 选举钱亚萍女士为第八届董 3,149,200,657 99.4537 是
事会董事
9.05 选举许庆华先生为第八届董 3,161,521,596 99.8428 是
事会董事
9.06 选举黄凯先生为第八届董事 3,161,038,253 99.8276 是
会董事
10、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 选举金剑先生为第八届董事 3,165,997,242 99.9842 是
会独立董事
10.02 选举沙昳女士为第八届董事 3,166,005,043 99.9844 是
会独立董事
10.03 选举刘刚先生为第八届董事 3,165,997,242 99.9842 是
会独立董事
11、 关于公司监事会换届选举监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
11.01 选举谈龙英女士为第八届监 3,151,903,837 99.5391 是
事会监事
11.02 选举朱云先生为第八届监事 3,162,715,688 99.8805 是
会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2019 年度利 292,700,818 99.9243 221,700 0.0757 0 0.0000
润分配预案
关于聘任天衡会
计师事务所（特殊
普通合伙）为公司
6 2020 年度财务审 284,882,418 97.2552 8,037,500 2.7439 2,600 0.0009
计机构和内部控
制审计机构并授
权董事会决定其
报酬事宜的议案
关于公司董事、监
7 事及高级管理人 292,648,818 99.9066 273,700 0.0934 0 0.0000
员 2019 年度薪酬
的议案
选举周建平先生
9.01 为第八届董事会 287,883,168 98.2796
董事
选举周立宸先生
9.02 为第八届董事会 287,798,723 98.2508
董事
选举顾东升先生
9.03 为第八届董事会 284,636,493 97.1713
董事
选举钱亚萍女士
9.04 为第八届董事会 275,624,726 94.0948
董事
选举许庆华先生
9.05 为第八届董事会 287,945,665 98.3010
董事
选举黄凯先生为
9.06 第八届董事会董 287,462,322 98.1360
事
选举金剑先生为
10.01 第八届董事会独 292,421,311 99.8289
立董事
选举沙昳女士为
10.02 第八届董事会独 292,429,112 99.8316
立董事
选举刘刚先生为
10.03 第八届董事会独 292,421
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