证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2018—010号
海澜之家股份有限公司
第七届第十一次董事会（现场结合通讯）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第十一次会议于2018年3月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月12日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，3名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2017年年度报告及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了公司2017年度董事会工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了公司2017年度总经理工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司2017年度财务决算报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了公司2017年度利润分配预案：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表实现
归属于上市公司股东净利润 3,328,874,236.75 元，按照母公司实现的净利润
2,959,123,978.25元，提取10%法定盈余公积295,912,397.83元后，加上期初未分
配利润2,229,593,994.90元，减去2016年度已发放现金股利2,201,451,381.59元，
本年度可供全体股东分配的利润为2,691,354,193.73元。
2017年度分配预案：拟以2017年12月31日总股本4,492,757,924股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税），共计2,156,523,803.52元，剩
余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关
联交易的议案。
《海澜之家股份有限公司关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计2018
年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事周建平、周立宸回避了表决，其余7名非关联董事（包括独立董事）
同意通过本议案。
上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司2017年日常关联交易
以及预计2018年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独
立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。公司第七届第十一次董事会在对《关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。
8、审议通过了关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》的议案。
《海澜之家股份有限公司2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
10、审议通过了关于变更公司经营范围的议案。
为满足公司业务发展需要，董事会同意公司变更经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订。
变更后的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装（包含执法服、制服）、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。（经营范围以工商部门核定的为准）
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案。
决定于2018年4月16日在公司会议室召开公司2017年年度股东大会，审
议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
