安源煤业集团股份有限公司
ANYUAN COALINDUSTRY GROUPCO., LTD.
2023年第三次临时股东大会会议资料
二〇二三年十二月
安源煤业集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:00；
网络投票时间：2023 年 12 月 13 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。
会议主持人：董事长余子兵先生。
会议议程：
一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人
二、宣读安源煤业 2023 年第三次临时股东大会会议须知； 会议主持人
三、宣读、审议议案：
1.审议《关于公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》 会议主持人
2.审议《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》 会议主持人
3.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 会议主持人
4.审议《关于修订和制定公司相关治理制度的议案》 会议主持人
5.审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 会议主持人
四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管
股东、监事、
五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；
律师、工作人员
六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决
七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、监事
有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 代表、律师、
合并结果后复会。）； 工作人员
八、宣布全部表决结果； 会议主持人
九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 见证律师
十、宣读公司本次股东大会决议； 会议主持人
与会董事、监事、
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会
召集人、主持人、
会议记录、决议上签名；
董秘
十二、宣布大会结束。 会议主持人
安源煤业集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。
八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。
九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
十、表决方式
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共 5项，其中第 1、2、4、5 项议案为普通决议案并进行普通决议，即由参加表决的股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过；第 3 项议案进行特别决议，即由参加表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意获得通过。
（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“○”表示，多选或不选均视为废票。
（二）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。
十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
十三、公司董事会聘请江西豫章律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
议案一：
关于公司董事和高级管理人员
2022 年度薪酬的议案
各位股东：
经考核，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成 2022 年度的各项工作目标，公司董事会薪酬与考核委员会提出公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬分配方案如下：
2022 年度应发 当期兑现薪酬 延期兑现薪酬总
姓名 职务 月数 薪酬总额（元） 总额（元） 额（元）
余子兵 董事长 7 441,400 397,300 44,100
邹爱国 董事长 5 247,200 222,500 24,700
金江涛 董事 12 637,800 574,000 63,800
总经理
刘珣 副董事长 12 617,400 555,660 61,740
彭金柱 董事 9 415,100 373,600 41,500
财务总监
董事会秘书 9
张海峰 财务总监 3 469,687 456,187 13,500
董事 2
李春发 董事 12 256,000 256,000 0
涂学良 副总经理 12 553,600 498,300 55,300
李圣德 副总经理 12 583,200 524,900 58,300
付贵平 副总经理 12 575,700 518,100 57,600
刘德萍 法务总监 12 551,800 496,600 55,200
钱蔚 董事会秘书 3 77,813 77,813 0
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，请予审议。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
议案二：
关于公司监事 2022 年度薪酬的议案
各位股东：
经考核，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2022 年度的各项工作目标，公司人力资源部提出公司监事 2022 年度薪酬分配方案如下：
2022 年度应发 当期兑现薪酬 延期兑现薪酬总
姓名 职务 月数 薪酬总额（元） 总额（元） 额（元）
游长征 监事 12 320,000 320,000 0
胡树华 监事 12 278,500 278,500 0
陈希雷 监事 12 270,600 243,500 27,100
谢长生 监事 12 298,549 298,549 0
本议案已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，请予审议。
安源煤业集团股份有限公司监事会
2023 年 12 月 13 日
议案三：
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容具体如下：
序号 修
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