600397 沪市 安源煤业

证券代码：600397              股票简称：安源煤业              编号：2023-045
          安源煤业集团股份有限公司

    关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开
第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容具体如下：

 序号            修订前                        修订后

          第一条  为维护公司、股东和    第一条为维护公司、股东和
      债权人的合法权益，规范公司的组 债权人的合法权益，规范公司的组
      织和行为，根据《中华人民共和国 织和行为，根据《中华人民共和国
      公司法》（以下简称《公司法》）《中 公司法》（以下简称《公司法》）《中
      华人民共和国证券法》（以下简称 华人民共和国证券法》（以下简称
      《证券法》）《中华人民共和国企业 《证券法》）《中华人民共和国企业
 1  国有资产法》《企业国有资产监督 国有资产法》《企业国有资产监督
      管理暂行条例》《中共中央、国务 管理暂行条例》《中共中央、国务
      院关于深化国有企业改革的指导 院关于深化国有企业改革的指导
      意见》《中共中央办公厅关于在深 意见》《中共中央办公厅关于在深
      化国有企业改革中坚持党的领导 化国有企业改革中坚持党的领导
      加强党的建设的若干意见》《中国 加强党的建设的若干意见》《中国
      共产党国有企业基层组织工作条 共产党国有企业基层组织工作条


    例(试行)》等规定，结合公司实际 例(试行)》《上市公司独立董事管
    情况，制订本章程。            理办法》《上海证券交易所股票上
                                  市规则》《上海证券交易所上市公
                                  司自律监管指引第 1 号—规范运
                                  作》等规定，结合公司实际情况，
                                  制订本章程。

        第十二条  本章程所称其他    第十二条  本章程所称其他
    高级管理人员是指公司的副总经 高级管理人员是指公司的副总经
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    理、董事会秘书、财务总监、法务 理、总工程师、董事会秘书、财务
    总监和总经理助理。            总监、法务总监和总经理助理。

        第四十二条  公司下列对外    第四十二条  公司下列对外
    担保行为，须经股东大会审议通 担保行为，须经股东大会审议通
    过。                          过。

        (一)本公司及本公司控股子    (一)本公司及本公司控股子
    公司的对外担保总额，达到或超过 公司的对外担保总额，达到或超过
    最近一期经审计净资产的50%以后 最近一期经审计净资产的50%以后
    提供的任何担保；              提供的任何担保；

        (二)公司的对外担保总额，达    (二)公司的对外担保总额，达
    到或超过最近一期经审计总资产 到或超过最近一期经审计总资产
3  的30%以后提供的任何担保；      的30%以后提供的任何担保；

        (三)为资产负债率超过70%的    (三)为资产负债率超过70%的
    担保对象提供的担保；          担保对象提供的担保；

        (四)单笔担保额超过最近一    (四)单笔担保额超过最近一
    期经审计净资产10%的担保；      期经审计净资产10%的担保；

        (五)按照担保金额连续十二    (五)按照担保金额连续十二
    个月内累计计算原则，超过公司最 个月内累计计算原则，超过公司最
    近一期经审计净资产的50%，且绝 近一期经审计净资产的50%，且绝
    对金额超过5000万元以上的担保； 对金额超过5000万元以上的担保；
        (六)对股东、实际控制人及其    (六)对股东、实际控制人及其


    关联方提供的担保。            关联方提供的担保。

                                      公司为关联人提供担保的，除
                                  应当经全体非关联董事的过半数
                                  审议通过外，还应当经出席董事会
                                  会议的非关联董事的三分之二以
                                  上董事审议同意并作出决议，并提
                                  交股东大会审议。公司为控股股
                                  东、实际控制人及其关联人提供担
                                  保的，控股股东、实际控制人及其
                                  关联人应当提供反担保。

        第四十五条  本公司召开股    第四十五条  本公司召开股
    东大会的地点为：公司住所地会议 东大会的地点为：公司住所地会议
    室或股东大会通知中指定的地点。 室或股东大会通知中指定的地点。
        股东大会将设置会场，以现场    股东大会将设置会场，以现场
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    会议形式召开。公司还将提供网络 会议与网络投票相结合的方式召
    投票的方式为股东参加股东大会 开，旨在为股东参加股东大会提供
    提供便利。股东通过上述方式参加 便利。股东通过网络方式参加股东
    股东大会的，视为出席。        大会的，视为出席。

        第四十六条  本公司召开股    第四十六条  本公司召开股
    东大会时将聘请律师对以下问题 东大会时将聘请律师对以下问题
    出具法律意见并公告：          出具法律意见并公告：

        (一)会议的召集、召开程序是    (一)会议的召集、召开程序是
    否符合法律、行政法规、本章程； 否符合法律、行政法规、本章程；
5      (二)出席会议人员的资格、召    (二)出席会议人员的资格、召
    集人资格是否合法有效；        集人资格是否合法有效；

        (三)会议的表决程序、表决结    (三)会议的表决程序，包括表
    果是否合法有效；              决结果是否合法有效、股东回避等
        (四)应本公司要求对其他有 情况；

    关问题出具的法律意见。            (四)应本公司要求对其他有


                                  关问题出具的法律意见。

                                      第四十七条  独立董事有权
        第四十七条  独立董事有权

                                  向董事会提议召开临时股东大会，
    向董事会提议召开临时股东大会。

                                  但需经二分之一以上独立董事同
    对独立董事要求召开临时股东大

                                  意。对独立董事要求召开临时股东
    会的提议，董事会应当根据法律、

                                  大会的提议，董事会应当根据法
    行政法规和本章程的规定，在收到

                                  律、行政法规和本章程的规定，在
    提议后10日内提出同意或不同意

                                  收到提议后10日内提出同意或不
6  召开临时股东大会的书面反馈意

                                  同意召开临时股东大会的书面反
    见。

                                  馈意见。

        董事会同意召开临时股东大

                                      董事会同意召开临时股东大
    会的，将在作出董事会决议后的5

                                  会的，将在作出董事会决议后的5
    日内发出召开股东大会的通知；董

                                  日内发出召开股东大会的通知；董
    事会不同意召开临时股东大会的，

                                  事会不同意召开临时股东大会的，
    将说明理由并公告。

                                  将说明理由并公告。

        第五十六条  股东大会的通    第五十六条  股东会议的通
    知包括以下内容：              知包括以下内容：

        （一）会议的时间、地点和会    （一）会议的时间、地点和会
    议期限；                      议期限；

        （二）提交会议审议的事项和    （二）提交会议审议的事项和
    提案；                        提案的全部具体内容；

        （三）以明显的文字说明：全    （三）以明显的文字说明：全
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    体股东均有权出席股东大会，并可 体股东均有权出席股东大会，并可
    以书面委托代理人出席会议和参 以书面委托代理人出席会议和参
    加表决，该股东代理人不必是公司 加表决，该股东代理人不必是公司
    的股东；                      的股东；

        （四）有权出席股东大会股东    （四）有权出席股东大会股东
    的股权登记日；                的股权登记日；

        （五）会务常设联系人姓名，    （五）投票代理委托书的送达


电话号码。                    时间和地点；

  股东大会通知和补充通知中    （六）会务常设联系人姓名及
应当充分、完整披露所有提案的全 其电话号码。
部具体内容。拟讨论的事项需要独    股东大会通知和补充通知中立董事发表意见的，发布股东大会 应当充分、完整披露所有提案的全通知或补充通知时将同时披露独 部具体内容。拟讨论的事项需要独
立董事的意见及理由。