证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-041
安源煤业集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于
2021 年 11 月 22 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2021 年 11 月 29 日上午 9:30 以
现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长邹爱国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意增补张保泉先生为公司董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
二、审议并通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》，其中 9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
经考核，公司 2020 年度的各项工作完成年初既定目标，按照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司高级管理人员 2020 年度的薪酬分配方案如下：
2020 年度应发薪 当期兑现薪酬 延期兑现薪酬总
姓名 职务 月数
酬总额（元） 总额（元） 额（元）
董事长
邹爱国 12 552400 497200 55200
总经理
涂学良 副总经理 12 494900 445400 49500
副总经理
游长征 12 491700 442500 49200
总工程师
彭金柱 财务总监 12 505700 455100 50600
李圣德 副总经理 12 503100 452800 50300
刘德萍 法务总监 12 490700 441600 49100
付贵平 副总经理 2 83000 74700 8300
郝靖涛 副总经理 8 331900 298700 33200
叶建林 董事会秘书 5 176851 176851 0
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，其中 9
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意 2021 年 12 月 15 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体事项详见公司
2021 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 30 日
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