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600397 沪市 安源煤业


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600397:安源煤业2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-15

600397:安源煤业2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600397            证券简称:安源煤业            公告编号:2021-020
          安源煤业集团股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2021 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议
  室。
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          390,748,090

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          39.4711

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事罗庆贺先生、虞义华先生、余新培先生
  因工作原因未出席会议;
2、公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事吴培南先生因工作原因未出席会议;3、董事会秘书彭金柱先生和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高
  管 7 人,列席 7 人。

二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:审议《关于董事会工作报告的议案》;

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    390,555,790  99.9507  192,300    0.0493      0  0.0000

2、 议案名称:审议《关于监事会工作报告的议案》;

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)


  A 股    390,555,790  99.9507  192,300    0.0493      0  0.0000

3、 议案名称:审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》;

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    390,555,790  99.9507  192,300    0.0493      0  0.0000

4、 议案名称:审议《关于 2020 年度财务决算的议案》;

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    390,555,790  99.9507  192,300    0.0493      0  0.0000

5、 议案名称:审议《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
  议案》;

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    390,555,790  99.9507  192,300    0.0493      0  0.0000


6、 议案名称:审议《关于日常关联交易 2020 年执行情况及 2021 年预计情况的
  议案》;

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股      1,069,700  84.7622  192,300  15.2378      0  0.0000

7、 议案名称:审议《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》;

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    390,555,790  99.9507  192,300    0.0493      0  0.0000

8、 议案名称:审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    390,555,790  99.9507  192,300  0.0493    0    0.0000

9、 议案名称:审议《关于核定公司 2021 年度借款规模的议案》;


  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    390,555,790  99.9507  192,300    0.0493      0  0.0000

10、  议案名称:审议《关于 2021 年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资
  子公司融资提供担保的议案》;

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    390,555,790  99.9507  192,300    0.0493      0  0.0000

11、  议案名称:审议《关于 2021 年度为子公司融资提供担保的议案》;

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    390,555,790  99.9507  192,300    0.0493      0  0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
12.00、审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。


    议案        议案名称            得票数    得票数占出席会议有  是否

    序号                                        效表决权的比例(%) 当选

    12.01 选举刘珣先生为公司第七    390,437,893            99.9206  是

          届董事会非独立董事

    12.02 选举金江涛先生为公司第    390,437,893            99.9206  是

          七届董事会非独立董事

      (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称              同意                反对            弃权

 序号                        票数    比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  3    关于 2020 年度资产减  1,069,700  84.7622  192,300  15.2378      0  0.0000
      值准备的议案;

      关于公司 2020 年度利

  5    润分配及资本公积转  1,069,700  84.7622  192,300  15.2378      0  0.0000
      增股本预案的议案;

      关 于 日 常 关 联 交 易

  6    2020 年 执 行 情 况 及  1,069,700  84.7622  192,300  15.2378      0  0.0000
      2021 年预计情况的议

      案;

  7    关于 2020 年年度报告  1,069,700  84.7622  192,300  15.2378      0  0.0000
      全文及摘要的议案;

  8    关于续聘会计师事务  1,069,700  84.7622  192,300  15.2378      0  0.0000
      所的议案;

      关于 2021 年度江西煤

      业集团有限责任公司

 10  继续为全资子公司融  1,069,700  84.7622  192,300  15.2378      0  0.0000
      资借款提供担保的议

      案;

      关于 2021 年度为子公

 11  司融资提供担保的议  1,069,700  84.7622  192,300  15.2378      0  0.0000
      案;

      审议《关于增补公司第

12.00  七届董事会非独立董

      事的议案》。

      选举刘珣先生为公司

12.01  第七届董事会非独立    951,803  75.4202        0  0.0000      0  0.0000
      董事

      选举金江涛先生为公

12.02  司第七届董事会非独    951,803  75.4202        0  0.0000      0  0.0000
      立董事

(四)  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案 10、11 为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过,其余议案均为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通
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