证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2022-037 号
沈阳金山能源股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8
月 24 日以现场方式召开了第八届董事会第一次会议。本次会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名，董事李西金先生因公出差，委托董事李瑞光先生代为表决；董事邬迪先生因公出差，委托董事刘维成先生代为表决。本次会议通知于 2022年 8 月 15 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司董事长的议案；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意选举公司董事毕诗方先生担任公司第八届董事会董事
长，任期三年（自 2022 年 8 月 24 日起，至 2025 年 8 月 24 日
止）。
（二）关于设立董事会专门委员会的议案；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
结合公司换届选举结果，设立第八届董事会专门委员会。具体安排如下：
1. 战略委员会（7 人）
主任：毕诗方，委员：高国勤、李瑞光、刘维成、张广宁、刘晓晶、齐宁
2. 审计委员会（7 人）
主任：赵清野，委员：李西金、王锡南、李亚光、张广宁、刘晓晶、齐宁
3. 提名委员会（7 人）
主任：张广宁，委员：毕诗方、李瑞光、李西金、赵清野、刘晓晶、齐宁
4. 薪酬与考核委员会（7 人）
主任：刘晓晶，委员：高国勤、刘维成、邬迪、张广宁、赵清野、齐宁
（三）关于聘任公司高级管理人员的议案；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任李瑞光先生为公司总经理；聘任魏宁先生、刘维成先生、张新德先生为公司副总经理；聘任薛振菊女士为公司财务总监；聘任刘维成先生为公司总法律顾问、董事会秘书。
（高级管理人员简历附后）
（四）关于聘任公司相关人员的议案；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任李世军先生为公司审计部负责人，聘任马佳女士为公司证券事务代表。
（相关人员简历附后）
（五）关于审议《2022 年半年度报告及报告摘要》的议案；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意《2022 年半年度报告及报告摘要》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（六）关于审议《公司与华电财务公司开展金融服务的风险持续评估报告》的议案；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意《公司与华电财务公司开展金融服务的风险持续评估报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（七）关于申请增加 2022 年银行贷款的议案；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）关于修订《中国华电集团财务有限公司金融服务协议》暨关联交易的议案；
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事毕诗方、李瑞光、李西金、刘维成、王锡南及李亚光回避表决。
同意修订《中国华电集团财务有限公司金融服务协议》，详见（临 2022-039 关于修订《中国华电集团财务有限公司金融服务协议》暨关联交易的公告）。
（九）关于修订《沈阳金山能源股份有限公司内部审计工作管理办法》的议案。
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意修订《沈阳金山能源股份有限公司内部审计工作管理办法》,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日
附件 1：高级管理人员简历
1. 李瑞光，男，1967 年出生，大学本科学历，高级经
济师，中共党员。曾先后任白音华金山发电有限公司副总经济师兼综合部经理、二期扩建办主任、副总经理、党委委员、总经理、党委书记及董事长，沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问等职。现任沈阳金山能源股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
2. 魏宁，男，1973 年出生，大学本科，高级工程师，
中共党员。曾先后任阜新金山煤矸石热电有限公司工程部经理，检修副总工程师兼工程部经理，总工程师兼工程部经理，总工程师兼安全生产技术部经理，总工程师，丹东金山热电有限公司副总经理，党委委员，总经理，辽宁华电铁岭发电有限公司党委副书记，总经理兼辽宁华电检修工程有限公司党委书记，党委书记，执行董事等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理。
3. 刘维成，男，1972 年出生，大学本科学历，正高级
工程师，中共党员。曾先后任十里泉发电厂副总经济师、天立发展集团有限公司副总经理兼安质项目开发部主任,中国华电集团公司体制改革办公室职员、政策与法律事务部政策研究处副处级职员、政策与法律事务部政策研究处副处长、企业管理与法律事务部企业管理处处长、法律事务部合规处处长、企业管理与法律事务部（企业改革办公室）企管处处长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、
副总经理、总法律顾问、董事会秘书。
4. 张新德，男，1976 年出生， 中共党员，高级工程
师。曾先后任湖北黄石发电股份有限公司生产技术部副主任，湖北西塞山发电有限公司检修部主任助理，计划工程部主任兼检修部主任助理，工程部主任，检修部主任，副总工程师兼检修部主任，副总工程师兼运行部主任，湖北(华电)西塞山发电有限公司副总经理，党委委员，湖北华电武昌热电有限公司总经理，党委委员，湖北华电武昌热电有限公司党委书记，董事长，湖北华电襄阳发电有限公司总经理，党委副书记，湖北华电襄阳发电有限公司党委书记，董事长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理。
5. 薛振菊，女，1973 年出生， 中共党员，高级会计
师。曾先后任华电国际邹县发电厂财务部财务一科副科长，财务部副主任，主任，副总会计师兼财务部主任，副总会计师，华电国际山东分公司财务资产部副主任，财务资产部主任，财务资产部(计划管理部)主任等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、财务总监。
附件 2：聘任相关人员简历
1. 李世军，男，1972 年出生，大学本科学历，中级会
计师，中共党员。曾先后任辽宁华电铁岭发电有限公司财务部出纳员、会计，辽宁华电检修工程有限公司综合管理部副主任、财务资产部主任，白音华金山发电有限公司财务资产部主任、副总会计师，中国华电集团有限公司驻沈阳审计处副处长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司审计部主任。
2. 马佳，女，1981 年出生，硕士研究生学历，高级经
济师，中共党员。曾先后任沈阳金山能源股份有限公司证券管理部投资者关系管理专责、信息披露兼资本运营专责等职。现任沈阳金山能源股份有限公司证券事务代表。
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