600396 沪市 金山股份

证券代码：600396          证券简称：金山股份        公告编号：临 2022-030 号
      沈阳金山能源股份有限公司

  第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8
月 4 日以通讯方式召开了第七届监事会第十七次会议。本次会议应出席会议监事 3 名，实际参加会议表决监事 3 名，监事魏永志因公未能出席本次会议，授权委托朱宇代为表决。本次会议通知
于 2022 年 7 月 29 日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议
的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  同意《关于第七届监事会换届暨推荐监事候选人的议案》。
  同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司第七届监事会已于 2022 年 5 月 21 日任期届满，根据《公
司章程》的有关规定，公司监事会需换届选举。公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经股东推荐，现提名蔡国喜、荆伟为公司监事候选人。（详见临 2022-032 关于董事会、监事会换届选举的公告）

  本事项需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准，
新任监事以累积投票制选举产生。

  职工监事由公司职工代表大会选举产生，该事项将向公司2022 年第二次临时股东大会通报。（详见临 2022-031 关于职工代表监事换届选举的公告）

  特此公告

                      沈阳金山能源股份有限公司监事会
                            二〇二二年八月六日