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600396 沪市 金山股份


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600396:金山股份第七届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期:2021-12-31

600396:金山股份第七届董事会第二十九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600396          证券简称:金山股份        公告编号:临 2021-067 号
      沈阳金山能源股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司于 2021 年 12 月 30 日以通讯方
式召开了第七届董事会第二十九次会议。本次会议应出席会议董
事 11 名,实际参加会议表决董事 11 名。本次会议通知于 2021
年 12 月 24 日以短信、邮件等方式向各位董事发出,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

    一、关于公司高级管理人员变动的议案

  同意:11 票;反对:0 票;弃权:0 票

  因工作调整,公司总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光申请辞去公司财务总监职务。

  经公司总经理李瑞光提名,聘任张新德为公司副总经理,聘任薛振菊为公司财务总监。

  (张新德、薛振菊简历附后)

    二、关于调整公司内部管理机构的议案

  同意:11 票;反对:0 票;弃权:0 票

  同意财务资产部调整为财务资产部(计划管理部);


  同意原规划发展部(工程管理部)分立为规划发展部和工程管理部。

    三、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则》等两项制度的议案

  同意:11 票;反对:0 票;弃权:0 票

  同意修订《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则》和制定《沈阳金山能源股份有限公司董事会授权管理办法》。

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    四、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司企业工资总额管理办法》的议案

  同意:11 票;反对:0 票;弃权:0 票

  同意修订《沈阳金山能源股份有限公司企业工资总额管理办法》。

    五、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案

  同意:11 票;反对:0 票;弃权:0 票

  同意《沈阳金山能源股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

  特此公告

                  沈阳金山能源股份有限公司董事会

                      二〇二一年十二月三十一日

附件:高级管理人员简历

  张新德,男,1976 年出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师。曾先后任湖北黄石发电股份有限公司生产技术部副主任,湖北西塞山发电有限公司检修部主任助理、计划工程部主任兼检修部主任助理、工程部主任、检修部主任、副总工程师兼检修部主任、副总工程师兼运行部主任,湖北(华电)西塞山发电有限公司副总经理、党委委员,湖北华电武昌热电有限公司总经理、党委委员,湖北华电武昌热电有限公司党委书记、董事长,湖北华电襄阳发电有限公司总经理、党委副书记,湖北华电襄阳发电有限公司党委书记、董事长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员。

  薛振菊,女,1973 年出生,大学本科学历,中共党员,高级会计师。曾先后任华电国际邹县发电厂财务部财务一科副科长、财务部副主任、主任、副总会计师兼财务部主任、副总会计师,华电国际山东分公司财务资产部副主任、财务资产部主任、财务资产部(计划管理部)主任等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员。

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