证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2021-061 号
沈阳金山能源股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2021 年 12 月 17 日以通讯方
式召开了第七届董事会第二十八次会议。本次会议应出席会议董
事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。本次会议通知于 2021
年 12 月 14 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于高级管理人员变动的议案
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
由于工作变动，公司总经理王凤峨提出辞去总经理职务。根据工作需要，公司聘任李瑞光为公司总经理。
（高级管理人员简历附后）
二、关于更换公司部分董事的议案
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司董事王凤峨由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐刘维成为公司董事候选人。此议案尚需经公司股东大会审议通过。
（董事候选人简历附后）
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日
附：
高级管理人员简历
李瑞光，男，1967 年出生，大学本科，高级经济师，中共
党员。曾先后任赤峰热电厂多经总公司办公室主任、综合计划处处长，赤峰热电厂物业公司总经理，中电投东北分公司电源项目发展部处长、驻呼市办主任，白音华金山发电有限公司综合部经理、副总经济师兼综合部经理、二期扩建办主任、副总经理、党委委员、总经理、党委书记及董事长，沈阳金山能源股份有限公司党委委员、总法律顾问等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
董事候选人简历
刘维成，男，1972 年出生，大学本科，正高级工程师，中
共党员。曾先后任十里泉发电厂副总经济师、天立发展集团有限公司副总经理兼安质项目开发部主任,中国华电集团有限公司体制改革办公室职员、政策与法律事务部政策研究处副处级职员、政策与法律事务部政策研究处副处长、企业管理与法律事务部企业管理处处长、法律事务部合规处处长、企业管理与法律事务部（企业改革办公室）企管处处长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。
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