证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2021-034 号
沈阳金山能源股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2021 年 8 月 9 日以通讯方式召开
了第七届董事会第二十三次会议。本次会议应出席会议董事 11 名，实际参加会议表决董事 10 名，董事邬迪先生因公出差，未能参加本
次会议。本次会议通知于 2021 年 8 月 2 日以邮件和短信的方式向各
位董事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
经总经理王凤峨先生提名，聘任刘维成先生为公司副总经理、总法律顾问。
（高级管理人员简历附后）
同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、关于董事辞职暨提名董事候选人的议案
因侯军虎先生辞职，董事会提名委员会提名王锡南先生为公司董事候选人。
（董事候选人简历附后）
同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票
三、关于 2021 年技术改造项目的议案
为不断提升发电企业设备设施健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，保障发电机组安全、可靠、环保、高效运行，2021 年度公司拟下达技改工程项目金额 62,235 万元。其中，特大项目金额53,056 万元；重大项目及一般技改项目 9179 万元。
拟开展特大技改投资主要项目如下：
1. 辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）、丹东金山热电有限公司公司（以下简称“丹东热电公司”）及沈阳金山股份有限公司热电分公司（以下简称“沈阳热电公司”）等所属公司《深度优化用水及水污染防治改造》4845 万元；
2. 白音华公司节能降耗一体化改造项目 4682 万元，1 号、2 号
机组脱硝系统蜂窝式催化剂更换 2720 万元；
3. 铁岭公司 1 号烟囱防腐蚀改造及灰场增容改造等项目 6267 万
元；4 号机组控制系统改造费用 1632 万元；
4. 丹东热电公司煤场扩容项目 2927 万元、热网首站加热器扩容
项目 973 万元，2021 年新增联网工程 1998 万元。
5. 沈阳热电公司热网首站扩容改造项目 4750 万元；
6. 铁岭公司一期、二期机组干输灰、干输渣改造费用 13,409 万
元；一、四、五、六号锅炉脱硝催化剂更换费用 4002 万元；供热可靠性提升改造费用 1600 万元。
同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票
四、关于全资子公司灰场增容项目涉及关联交易的议案
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
关联董事李延群先生、王凤峨先生、李西金先生、李瑞光先生及李亚光先生回避表决。
（详见临 2021-035 关于全资子公司关联交易的公告）
五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见临 2021-036 号关于召开 2021 年第二次临时股东大会通
知）
上述第二、三项议案尚需经公司股东大会审议通过
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 0 二一年八月十日
附：
1. 高级管理人员简历
刘维成，男，1972 年出生，大学本科，正高级工程师，中共党员。曾先后任十里泉发电厂副总经济师、天立发展集团有限公司副总经理兼安质项目开发部主任,中国华电集团公司体制改革办公室职员、政策与法律事务部政策研究处副处级职员、政策与法律事务部政策研究处副处长、企业管理与法律事务部企业管理处处长、法律事务部合规处处长、企业管理与法律事务部（企业改革办公室）企管处处长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员。
2. 董事候选人简历
王锡南，男，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾先后任南京热电厂检修公司总工程师、副总经理、检修部副主任兼康发电力检修公司副经理、策划部副主任、质量管理办公室主任、副总工程师、总工程师，中国华电集团公司江苏分公司生产运营部主任，江苏华电戚墅堰发电有限公司总经理、党委委员，中国华电集团公司市场营销部副主任，中国华电集团公司浙江分公司总经理、党委书记、党组副书记，华电国际电力股份有限公司浙江分公司总经理，中国华电集团清洁能源有限公司党组书记、副总经理、纪检组长、工委主任、党委书记、副总经理、纪委书记、总经理、党委副书记，中国华电集团发电运营有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事、党委书记、董事长等职。现任华电煤业集团有限公司专职董事。
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