证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2021-025 号
沈阳金山能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 916,259,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.216
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过腾讯会议方式视频参与本次股东大会。
董事长李延群因公未能参加本次会议，委托公司董事李瑞光主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 7 人，李延群、李海峰、王凤峨、侯军虎及李西
金因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，王雅丽因公未能出席本次会议；
3、 副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问李瑞光出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2020 年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,232,817 99.997 27,000 0.003 0 0.000
2、 议案名称：监事会 2020 年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,232,817 99.997 27,000 0.003 0 0.000
3、 议案名称：2020 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,232,817 99.997 27,000 0.003 0 0.000
4、 议案名称：2020 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,232,817 99.997 27,000 0.003 0 0.000
5、 议案名称：关于 2020 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,229,817 99.997 30,000 0.003 0 0.000
6、 议案名称：独立董事 2020 年述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,232,817 99.997 27,000 0.003 0 0.000
7、 议案名称：关于公司 2020 年计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,232,617 99.997 27,200 0.003 0 0.000
8、 议案名称：关于续聘 2021 年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,232,817 99.997 27,000 0.003 0 0.000
9、 议案名称：关于为子公司 2021 年贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,232,617 99.997 27,200 0.003 0 0.000
10、 议案名称：关于公司 2021 年技术改造等项目涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 349,315,120 99.992 27,000 0.008 0 0.000
关联股东华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。
11、 议案名称：关于 2021 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 349,315,120 99.992 27,000 0.008 0 0.000
关联股东华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,232,817 99.997 27,000 0.003 0 0.000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 董事会 2020 年工作报告 61,152,238 99.956 27,000 0.044 0 0.0000
2 监事会 2020 年工作报告 61,152,238 99.956 27,000 0.044 0 0.0000
3 2020 年财务决算报告 61,152,238 99.956 27,000 0.044 0 0.0000
4 2020 年年度报告及报告 61,152,238 99.956 27,000 0.044 0 0.0000
摘要
5 关于 2020 年利润分配预 61,149,238
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