证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2020-045 号
沈阳金山能源股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2020 年 11 月 16 日以通讯方式召
开了第七届董事会第十七次会议。本次会议应出席会议董事 11 名，
实际参加会议表决董事 11 名。本次会议通知于 2020 年 11 月 6 日以
邮件和短信的方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于推荐董事候选人的议案
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会人数为12 人，因陈爱民先生辞职，按照相关法律程序增补李亚光先生为公司董事候选人。（董事候选人简历附后）
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
经总经理提名，聘任李瑞光先生为公司总法律顾问。（高级管理人员候选人简历附后）
三、关于注销供热分公司的议案
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
为理顺管理关系，规范机构设置，控制经营风险，注销沈阳金山
能源股份有限公司供热分公司。
四、关于为控股子公司贷款提供担保的议案
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见临 2020-046 号为控股子公司贷款提供担保的公告）
五、关于非经常性关联交易的议案
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见临 2020-047 号关联交易公告）
关联董事李延群、王凤峨、侯军虎、李西金、李瑞光回避表决。
六、关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见临2020-048 号关于召开2020 年第四次临时股东大会的通知）
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 二 O 年十一月十七日
附：
1. 董事候选人简历：
李亚光，男，1963 年出生，硕士研究生学历，高级政工师，中共党员。
曾先后任京电力专科学校团委书记，北京市电力工业局团委副书记兼华北电管局青年工作处副处长，华北电管局青年工作处处长，北京市电力工业局团委书记，华北电力集团公司青年工作部部长，秦皇岛热电厂党委委员、副厂长，华北电力集团公司新闻中心副主任、党组政治工作办公室副主任，华电燃料有限公司综合部负责人、人力资源处处长，华电煤业集团有限公司人力资源部主任，石太铁路客运专线有限责任公司副总经理等职。现任中国华电集团雄安能源有限公司副总经理。
2． 高管候选人简历：
李瑞光，男，1967 年出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。
曾先后任白音华金山发电有限公司副总经济师兼综合部经理、二期扩建办主任、副总经理、党委委员、总经理、党委书记及董事长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。
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