证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2019-021
沈阳金山能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 924,756,717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.793
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
因董事长于学东因公出差，委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事于学东、李延群、郭洪波、刘雷因公
出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席0人，李增昉、罗伟、王俊荷因公出差，未能出席
本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监周可为出席了本次会议，副总经理郎国民列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 924,744,71799.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
2、议案名称：2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 924,744,41799.9986 12,300 0.0014 0 0.0000
3、议案名称：2018年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 924,744,71799.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
4、议案名称：2018年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 924,744,71799.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 924,744,41799.9986 12,300 0.0014 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 924,744,71799.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
7、议案名称：关于公司及控股子公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 357,815,22099.9933 23,800 0.0067 0 0.0000
关联股东华电金山能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。
8、议案名称：独立董事2018年述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 924,744,71799.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
9、议案名称：关于为子公司2019年提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 924,732,91799.9974 23,800 0.0026 0 0.0000
10、 议案名称：关于建设风电项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 924,744,71799.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
11、 议案名称：11.01于学东
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 924,744,71799.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
12、 议案名称：11.02李延群
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 924,744,71799.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
13、 议案名称：11.03李海峰
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 924,744,71799.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
14、 议案名称：11.04侯军虎
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 924,744,71799.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
15、 议案名称：11.05陈爱民
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
