证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2018-002号
沈阳金山能源股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2018年3月28日召开了第六届董
事会第十四次会议。本次会议应出席会议董事10名，实际参加会议
表决董事9名，董事刘雷先生因公出差，委托董事于学东先生代为表
决；独立董事林刚先生因公出差，委托独立董事程国彬先生代为表决；独立董事王世权先生因公出差，委托独立董事高倚云女士代为表决；董事郭洪波先生未能出席本次会议。会议由董事长于学东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议通知于2018年3月18日以邮件和电话的方式向各位董
事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、2017董事会工作报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、2017年度财务决算报告和2018年财务预算的报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
三、2017年年度报告及报告摘要
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
四、关于2017年度利润分配预案的议案
利润分配预案：不分配。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
五、关于改聘公司2018年度审计机构的议案
公司2018年拟聘请具有“从事证券相关业务资格”的天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计，聘期一年。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1988年12月，
注册资本6960万元，注册地北京。
（详见临2018-009号《关于改聘会计师事务所的公告》）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
六、关于调整高级管理人员的议案
根据工作需要，公司董事会解聘于学东先生公司总经理职务，解聘崔建民先生、魏英杰女士公司副总经理职务。
聘任李延群先生为公司总经理；聘任郎国民先生为公司副总经理。
（高级管理人员简历附后）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
七、关于聘任证券事务代表的议案
聘任马佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
（详见临2018-004号《关于聘任公司证券事务代表的公告》）
八、关于公司及控股子公司关联交易的议案
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。关联董事于学东、刘雷、
梅君超、陈爱民、周可为回避表决。
（详见临2018-005号《关于公司及控股子公司关联交易的公告》）
九、独立董事述职报告
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十一、关于《公司履行社会责任报告》的议案
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十二、关于公司为子公司2018年提供贷款担保的议案
（详见临2018-006号《关于公司对外担保的公告》）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十三、关于计提资产减值准备的议案
（详见临 2018-007号《关于公司计提固定资产减值准备、存货
跌价准备及核销资产计提减值的公告》）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十四、关于申请2017年银行贷款的议案
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十五、关于修订《关联交易管理办法》的议案
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十六、关于计提存货跌价准备的议案
（详见临 2018-007号《关于公司计提固定资产减值准备、存货
跌价准备及核销资产计提减值的公告）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十七、关于开展融资租赁的议案
（详见临2018-008号《关于开展融资租赁业务的公告》）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十八、关于前期项目核销及计提减值的议案
（详见临 2018-007号《关于公司计提固定资产减值准备、存货
跌价准备及核销资产计提减值的公告）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十九、关于召开2017年年度股东大会的议案
（详见临2018-010号《关于召开2017年年度股东大会的通知》）
上述第一、二、三、四、五、八、九、十二、十三项议案尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一八年三月三十日
附：高级管理人员简历
总经理：李延群，男，1964 年出生，大学本科学历，高级工程
师，中共党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂副厂长、党委委员，安徽华电六安发电有限公司总经理、党委委员，中国华电集团公司宁夏分公司副总经理、党组成员、党组副书记、党组书记、总经理、党委副书记等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委副书记。
副总经理：郎国民，男，1967 年出生，大学本科学历，高级工
程师，中共党员。曾先后任黑龙江新世纪能源公司总经理，华电能源股份有限公司副总经济师，哈尔滨发电有限责任公司总经理、党委委员，华电能源股份有限公司副总经济师、人力资源部主任等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、工会主席。
