证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-077
贵州盘江精煤股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 11 月 29 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯方式召开了第七届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》（详见公司公告：临 2024-074），本议案尚需提 交公司股东大会审议。根据贵州省国资委《关于进一步深化监管企业法治 建设的实施意见》等相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改， 主要修改内容如下：
序号 修改前 修改后
第十二条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人
员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、 员是指公司的经理、副经理、董事会秘
1 财务负责人及其他由经理提名，董事会聘 书、财务负责人及其他由经理提名，董
任的总工程师、总经济师等人员。 事会聘任的总工程师、总经济师、总法
律顾问等人员。
第一百四十九条 董事会行使下列 第一百四十九条 董事会行使下列
职权: 职权:
…… ……
2 （十三）……；根据经理的提名，决 （十三）……；根据经理的提名，
定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人 决定聘任或者解聘公司副经理、财务负
等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 责人、总法律顾问等高级管理人员，并
惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百八十三条 公司设经理一名， 第一百八十三条 公司设经理一
设副经理若干名，设财务负责人、董事会 名，设副经理若干名，设财务负责人、
3 秘书和总工程师、总经济师等高级管理人 董事会秘书和总工程师、总经济师、总
员，由董事会聘任或解聘。……。 法律顾问等高级管理人员，由董事会聘
任或解聘。……。
第一百九十一条 经理对董事会负 第一百九十一条 经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
4 …… ……
（六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公
副经理、财务负责人、总工程师、总经济 司副经理、财务负责人、总工程师、总
师等其他高管人员； 经济师、总法律顾问等其他高管人员；
第九章增加第四节总法律顾问制度，后续条款序号顺延。
第四节 总法律顾问制度
第二百三十四条 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问 1 名，发挥总法律
5 顾问在企业法治建设中的统领和审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。
第二百三十五条 总法律顾问应列席公司党委会、董事会，参加总经理办公会
等会议，并对涉及法律问题的事项提出法律意见。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
