贵州盘江精煤股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会
议
资
料
会议时间：2023年11月16日
目 录
一、会 议 须 知......3
二、会 议 议 程......5
三、会 议 议 案......71.关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保
的议案 ......72.关于盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项目融资的议案 ..103.关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济
基地项目商业机会暨关联交易的议案 ......124.关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案 ... 15
5.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案......18
6.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案......20
7.关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案......22
会 议 须 知
为维护投资者的合法权益，确保贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）股东和股东代表依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照同股同权、权责平等的原则，现就本次股东大会作如下规定：
一、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持股东大会的正常秩序。会议主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。
（一）本次股东大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，非累积投票的议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请选择一种意见，并在方框内打“√”，除回避表决的股东外，其他多选意见或者不选意见，均视为对该项议案弃权。累积投票的议案每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（二）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互
联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决结果为准。网络投票操作详见互联网投票平台网站说明。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，工作人员将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。
三、本次股东大会审议的议案共 7 个。其中议案 1 至 4 为非
累积投票议案，且均为普通决议议案，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权股份总数的过半数同意后通过。议案 5 至 7 为累积投票议案，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投票结束后累积计算得票数，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，得票多者当选。
四、股东大会对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场宣布表决结果。
五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
会 议 议 程
会议时间：2023 年 11 月 16 日 14:30
会议地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室
会议主持人：公司董事长朱家道先生
参加人员：
1.公司股东及股东授权委托代表
2.公司第六届董事会成员
3.公司第六届监事会成员
4.公司高级管理人员
5.公司董事会聘请的律师
会议议程：
一、主持人报告出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人数，所持有的股份总数及其占总股本的比例。
二、主持人介绍本次股东大会现场会议的出席人员和列席人员，并宣布会议开始。
三、主持人宣布分项审议各项议案：
1.关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案
2.关于盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项目融资的议案
3.关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济基地项目商业机会暨关联交易的议案
4.关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案
5.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
6.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
7.关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
四、会议工作人员在监票人和律师的监督下收集表决票并统计票数，由监票人代表宣读现场会议表决结果。（清点、统计现场表决票数并上传到上证所信息网络有限公司，暂时休会；待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）
五、由监票人代表宣读表决结果。
六、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议。
七、律师宣读本次股东大会的法律意见书。
八、主持人宣布股东大会会议结束。
议案一：
关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项
目贷款提供担保的议案
（2023年11月16日）
各位股东及股东代表：
贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。马依公司所属马依西一井项目于 2018 年 5 月取得国家能源局核
准批复，于 2018 年 12 月 8 日正式开工建设。为了加快马依西一
井项目建设，满足项目建设资金需求，马依公司拟向银行申请项目贷款 2.6 亿元，贷款期限为 8-13 年，贷款利率为五年期LPR+40BP。根据银行授信条件，马依公司请求公司为上述项目贷款提供全额连带责任保证担保,同时马依公司以其持有的有效资产向公司提供相应反担保，具体情况如下。
一、被担保方概况
（一）马依公司基本情况
马依公司于2009年1月19日在贵州省六盘水市盘县登记设立，注册资本金为 15.2 亿元，主营业务是煤炭开采与销售，公司持有的股权比例为 73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持有的股权比例为 20.42%，贵州省煤田地质局持有的股权比例为
6.07%。截至 2023 年 4 月 30 日，马依公司资产总额 32.78 亿元，
负债总额 23.12 亿元，净资产 9.66 亿元，期末资产负债率 70.53%
（以上数据未经审计）。
（二）马依西一井项目情况
马依西一井项目建设规模 240 万吨/年（其中：一采区 120
万吨/年、二采区 120 万吨/年），项目核准总投资 32.47 亿元（不含矿业权费用），其中马依公司注册资本金用于该项目 11.20 亿元，马依公司已取得银行贷款 16.90 亿元，该项目资金缺口 4.37亿元。
截至 2023 年 4 月底，累计完成投资 27.2 亿元。马依西一井
项目一采区（120 万吨/年）已于 2023 年 2 月取得贵州省能源局
颁发的《安全生产许可证》，正式投入生产；马依西一井项目二采区（120 万吨/年）按计划推进建设，计划于 2025 年进入联合试运转。
二、担保主要内容
为了加快马依西一井项目建设，满足项目建设资金需求，马依公司拟向银行申请项目贷款 2.6 亿元，贷款期限为 8-13 年，贷款利率为五年期 LPR+40BP。根据银行授信条件，马依公司请求公司为上述项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限与贷款期限一致。同时马依公司以其持有的有效资产向公司提供相应反担保，反担保期限与担保期限一致。
三、本次担保对公司的影响
1.公司本次为马依公司2.6亿元的项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为
2.07%。截至 2023 年 9 月 30 日，经审批公司累计对外提供担保
额度为 36.8 亿元（含本次担保金额），均为对下属控股子公司提
供的担保，公司累计实际对外提供担保余额为 23.95 亿元。
2.公司本次为马依公司马依西一井项目贷款提供担保，符合公司做强做优做大煤炭主业的发展方向，有利于提升公司优质煤炭产能规模。
3.为了落实反担保措施，马依公司同意以其持有的有效资产向公司提供相应的反担保，风险总体可控。
该议案已于 2023 年 6 月 7 日经公司第六届董事会 2023 年第
二次临时会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十六日
议案二：
关于盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项目融
资的议案
（2023年11月16日）
各位股东及股东代表：
为贯彻落实国发？2022？2 号文件精神和省委省政府组建贵
州能源集团“建设新型综合能源基地和打造西南地区煤炭保供中心”战略定位要求，根据贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展战略，经公司第六届董事会 2022 年第六次临时会议、第六届董事会第十一次会议审议通过，同意公司投资设立盘江新能源发电（关岭）有限公司（以下简称“关岭公司”）负责投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期项目，项目规划建设装机规模 1050MWp，项目总投资 37.88 亿元，扣除项目资本金 7.58 亿元后，本项目资金缺口 30.3 亿元。为进一步满足项目建设资金需求，关岭公司拟向金融机构申请 30.3 亿元的项目贷款（贷款期限 23 年），并根据项目建设进度和资金需求分批提取和使用贷款，具体情况如下。
一、融资方案主要内容
2023 年 5 月 31 日，中国建设银行股份有限公司贵州省分行
受关岭公司委托，作为牵头行组织召开关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目（1330MWp）银团贷款会议，中国农业银行股份有限公司贵州省分行等 4 家银行受邀参加会议。根据本次银团贷款会
议纪要，确定如下事项：
1.项目贷款授信额度：授信总额 38.62 亿元。
2.项目贷款利率：LPR5Y-155BP。
3.贷款期限：23 年（含宽限期 2 年）。
4.贷款担保方式：项目建成并网后，关岭公司提供电费收费权质押。
5.贷款提取方式：关岭公司根据项目建设进度和资金需求分批提取和使用贷款。
关岭公司根据关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期项目投资总额扣除项目资本金后的资金缺口，先向银团申请项目贷款30.3 亿元。
二、对公司的影响
1.本次融资是为了满足关岭公司关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期项目建设需要，有利于推动公司在安顺市新型综合能源基地建设，提升能源安全保障能力，进一步提升公司抗风险能力和核心竞争力。
2.本次关岭公司项目融资利率在 5 年期 LPR 的基础上下浮
155BP，贷款利率优惠，期限长，且公司资产负债率较低，因此财务风险总体可控。
该议案已于 2023 年 7 月 31 日经公司第六届董事会 2023 年
第三次临时会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
贵州盘江
查看PDF原文
