证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2023-033
贵州盘江精煤股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号贵州能源集团总部会议中心二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,292,431,896
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.2076
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱家道先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杨世梁先生由于工作原因未出席本
次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事张丽莉女士由于工作原因未出
席本次会议；
3、公司董事会秘书李焕平先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,290,537,301 99.8534 1,623,195 0.1255 271,400 0.0211
2、议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,290,537,301 99.8534 1,623,195 0.1255 271,400 0.0211
3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,290,537,301 99.8534 1,623,195 0.1255 271,400 0.0211
4、议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,290,537,301 99.8534 1,623,195 0.1255 271,400 0.0211
5、议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,290,537,301 99.8534 1,623,195 0.1255 271,400 0.0211
6、议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,291,565,901 99.9329 865,995 0.0671 0 0.0000
7、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,291,351,501 99.9164 1,080,395 0.0836 0 0.0000
8、议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,291,536,001 99.9306 895,895 0.0694 0 0.0000
9、议案名称：关于 2023 年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,290,923,625 99.8832 1,508,270 0.1167 1 0.0001
10、议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,214,239 99.6368 897,395 0.3632 0 0.0000
11、议案名称：关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,424,663 99.3173 1,371,670 0.5550 315,301 0.1277
12、议案名称：关于 2023 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,291,055,701 99.8935 1,048,995 0.0811 327,200 0.0254
13、议案名称：关于聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,291,296,001 99.9121 864,495 0.0668 271,400 0.0211
14、议案名称：关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,275,421,040 98.6838 17,010,856 1.3162 0 0.0000
15、议案名称：关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,275,598,040 98.6975 16,833,856 1.3025 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
6 2022 年度利润分配 330,515,301 99.7386 865,995 0.2614 0 0.0000
预案
8 2023 年度财务预算 330,485,401 99.7296 895,895 0.2704 0 0.0000
报告
9 关于 2023 年度融资 329,873,025 99.5448 1,508,270 0.4551 1 0.0001
计划的议案
10 关于日常关联交易 246,214,239 99.6368 897,395 0.3632 0 0.0000
的议案
关于为贵州首黔资
11 源开发有限公司提 245,424,663 99.3173 1,371,670 0.5550 315,301 0.1277
供委托贷款暨关联
交易的议案
12 关于 2023 年度投资 330,005,101 99.5847 1,048,995 0.3165 327,200 0.0988
计划的议案
关于聘请 2023 年度
13 财务审计机构和内 330,245,401 99.6
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