600395 沪市 盘江股份

 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2023-018
        贵州盘江精煤股份有限公司

    关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）。

    本次利润分配以公司总股本 2,146,624,894 股为基数，权益分派股权
登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  一、利润分配方案内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 219,407 万元，母公司实现净利润 233,620 万元。
截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 357,817 万元。为回报
股东长期以来对公司的支持，同时根据公司实际情况，公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟以总股本 2,146,624,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.10 元人民币（含税），共派发现金股利 88,011.62 万元，占2022 年度归属于上市公司股东净利润的 40.11%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第六届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果，审议通过了《2022 年度利润分配预案》（详见公司公告临 2023-016），同意提交公司股东大会审议。


  （二）独立董事意见

  公司独立董事对本次利润分配事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配预案综合考虑了公司现行实际情况和未来发展需要，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益，因此同意该利润分配预案。

  （三）监事会意见

  监事会认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况和未来发展需要，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益。因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  1.本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司正常生产经营和长期发展产生重大影响。

  2.公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会

                                  2023 年 4 月 19 日