证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2022-082
贵州盘江精煤股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14
日以通讯方式召开第六届董事会 2022 年第九次临时会议，审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》（详见公司公告临 2022-081），该议案尚需提交
公司股东大会审议。
为提升国企改革三年行动任务质量实效，进一步完善公司治理，厘清
公司治理主体之间的权责边界，提高经营决策效率，增强企业改革发展活
力，同时根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票
上市规则（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件相关规定，公司对《公
司章程》部分条款进行修订，主要修改内容如下：
序 修改前 修改后
号
第四十一条 公司董事、监事、高级管理 第四十一条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
1 而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上
月时间限制。 股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
负有责任的董事依法承担连带责任。 质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第五十四条 股东大会是公司的权力机 第五十四条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针、发展战略和
2 …… 投资计划；
（十五）审议股权激励计划； ……
…… （十五）审议股权激励计划和员工持股计
划；
……
第五十五条 公司下列对外担保行为，须 第五十五条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的
的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）公司及其控股子公司对外提供的担
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 保总额，超过公司最近一期经审计总资产的
何担保； 30%以后提供的任何担保；
3 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）按照担保金额连续 12 个月内累计
提供的担保； 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 30%的担保；
资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 提供的担保；
供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
4 第五十七条 本公司召开股东大会时将 第五十七条 本公司召开股东大会时将
聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法 （一）会议的召集、召开程序是否符合法
律、行政法规、本章程； 律、行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格 （二）出席会议人员的资格、召集人资格
是否合法有效； 是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合 （三）会议的表决程序、表决结果是否合
法有效； 法有效；
（四）中小投资者单独计票的情况是否符 （四）应本公司要求对其他有关问题出具
合本章程和公司其他管理制度的规定； 的法律意见。
（五）应本公司要求对其他有关问题出具
的法律意见。
第五十九条 有下列情形之一的，公司在 第五十九条 有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 事实发生之日起两个月以内召开临时股东大
会： 会：
…… ……
5 （五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）独立董事提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司
（七）公司章程规定的其他情形。 章程规定的其他情形。
前述第(三)项持股股数按股东提出书面 前述第(三)项持股股数按股东提出书面
要求日计算。 要求日计算。
第九十三条 股东大会应有会议记录，由 第九十三条 股东大会应有会议记录，由
董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： 董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
…… ……
（五）股东的质询意见或建议以及相应的 （五）股东的质询意见或建议以及相应的
6 答复或说明； 答复或说明；
（六）中小投资者单独计票情况； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录的其
（八）本章程规定应当载入会议记录的其 他内容。
他内容。
第九十七条 股东（包括股东代理人）以 第九十七条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
7 每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该 公司持有的本公司股份没有表决权,且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。 份总数。
董事会、独立董事、持有百分之一以上有 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超
者中国证监会的规定设立的投资者保护机构， 过规定比例部分的股份在买入后的三十六个
可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证 月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会
券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出 有表决权的股份总数。
席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股 董事会、独立董事、持有百分之一以上有
东权利。 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
…… 者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，
可以作为征集人，自行或者委托证券公司、
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