证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2022-023
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2022 年 4 月 26 日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集
团总部会议中心二楼会议室召开。会议采取现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由公司董事长朱家道先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、2021 年度董事会工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议一致同意公司《2021 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。
二、2021 年度总经理工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议一致同意公司《2021 年度总经理工作报告》。
三、2021 年度独立董事述职报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意提交公司股东大会审议。
四、2021 年度财务决算报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意提交公司股东大会审议。
五、2021 年年度报告及摘要
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
董事会认为：公司《2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，会议同意公司《2021 年年度报告及摘要》，同意提交公司股东大会审议。
六、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议同意披露公司《2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的意见。
七、关于贵州盘江集团财务有限公司风险评估报告的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 5 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
董事会认为：贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符合法律法规等有关要求，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此会
议同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司风险评估报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的意见。
八、关于固定资产报废处置的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
由于技术进步淘汰、环境改造拆除等原因，部分老旧资产不能继续使用，会议同意公司将该部分固定资产进行报废处置，将减少公司 2021 年度利润总额 17,892,728.27 元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
九、2021 年度利润分配预案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-024）。
会议同意以公司总股本 2,146,624,894 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 4 元人民币（含税），共派发现金股利 85,865 万元，占 2021
年度归属于上市公司股东净利润的 73.24%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十、2022 年度财务预算报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意提交公司股东大会审议。
十一、关于 2022 年度融资计划的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司 2022 年度向金融机构申请融资额度 81.81 亿元，并授
权公司经理层办理公司本部融资事宜，由公司经理层根据公司实际情况，
具体确定包括但不限于融资时间、融资期限、融资金额、融资成本、金融机构等具体事宜，同意提交公司股东大会审议。
十二、关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 5 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-025）。
为了加快推进杨山煤矿 120 万吨/年兼并重组项目建设，会议同意公司通过金融机构向贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款 3.9 亿元，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。
公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的意见。
十三、关于日常关联交易的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 6 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-026）。
会议同意公司 2021 年度日常关联交易的实际发生金额 230,346.12 万
元和 2022 年度日常关联交易的预计金额 255,000 万元，同意提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的意见。
十四、关于 2022 年度工资预算总额结算管理办法的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司制定的《2022 年度工资预算总额结算管理办法》。
十五、关于 2022 年投资计划的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司 2022 年的投资计划，同意提交公司股东大会审议。
十六、关于贵州盘江新光发电有限公司 2×66 万千瓦燃煤发电项目设计优化并增加投资计划的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-027）。
为了贯彻落实国家双碳目标政策，加快推进煤电机组升级改造，会议同意对贵州盘江新光发电有限公司盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目进行设计优化，并增加投资计划 3.5 亿元。
公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的意见。
十七、关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-028）。
会议同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2022 年度审计费用拟为 135 万元（含税），其中财务审计费用拟为 100 万元、内控审计费用拟为 35 万元，同意提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
十八、2022 年第一季度报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议认为：公司《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，会议一致同意 2022 年第一季度报告。
十九、关于修改公司章程的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-029）。
鉴于公司已完成非公开发行股票和股份登记工作，公司股份总数由1,655,051,861 股变更为 2,146,624,894 股，注册资本由人民币 1,655,051,861元变更为人民币 2,146,624,894 元。因此，会议同意对《公司章程》有关条款进行修改，同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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