600395 沪市 盘江股份

 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2022-002
        贵州盘江精煤股份有限公司

 第六届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022 年
第一次临时会议于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式召开。应参加会议董事 8
人，实际参加会议董事 8 人，会议由公司董事长朱家道先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

  出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  一、关于聘任公司总经理的议案

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-003）。

  根据《公司章程》规定，经公司董事长朱家道先生提名，会议同意聘任杨德金先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同，杨德金先生原副总经理职务自然免除。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  二、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据公司控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司的推荐意见，经公司董事会提名委员会同意，会议同意推举杨德金先生为公司第六届董事会增补董事候选人（简历见公司公告：临 2022-003 号），任期至本届董事会任
期届满之日止，同意提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：杨德金先生作为公司增补董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，因此一致同意推举杨德金先生为公司第六届董事会增补董事候选人。

  特此公告。

                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会

                                  2022 年 1 月 12 日