证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2021-034
贵州盘江精煤股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心。(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,203,142,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
72.6951
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱家道先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事赵敏女士由于工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,202,884,524 99.9785 17,900 0.0014 239,600 0.0201
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,202,884,524 99.9785 17,900 0.0014 239,600 0.0201
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,202,884,524 99.9785 17,900 0.0014 239,600 0.0201
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,202,829,224 99.9740 73,200 0.0060 239,600 0.0200
5、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,202,813,924 99.9727 88,500 0.0073 239,600 0.0200
6、 议案名称：关于“三供一业”供水改造移交的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,203,049,324 99.9922 33,200 0.0027 59,500 0.0051
7、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,203,049,324 99.9922 33,200 0.0027 59,500 0.0051
8、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,203,108,824 99.9972 33,200 0.0028 0 0.0000
9、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,203,049,324 99.9922 33,200 0.0027 59,500 0.0051
10、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 241,998,724 99.9617 33,200 0.0137 59,500 0.0246
11、 议案名称：关于公司与贵州盘江集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 226,676,010 93.6323 15,355,914 6.3430 59,500 0.0247
12、 议案名称：关于公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司投资建设盘江新光
发电项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,203,049,324 99.9922 92,700 0.0078 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司签订 EPC 总承包合
同的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,203,049,324 99.9922 92,700 0.0078 0 0.0000
14、 议案名称：关于 2021 年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,184,707,112 98.4677 18,411,512 1.5302 23,400 0.0021
15、 议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,202,869,224 99.9773 33,200 0.0027 239,600 0.0200
16、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,183,818,310 98.3938 19,264,214 1.6011 59,500 0.0051
17、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,183,818,310 98.3938 19,264,214 1.6011 59,500 0.0051
18、 议案名称：关于公司符合非公开发
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