证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2020-031
贵州盘江精煤股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心。(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,189,718,288
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
71.8840
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长易国晶先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州道援律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘碧雁先生和独立董事李昕先生分别由于工作
原因和疫情原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,189,033,388 99.9424 684,900 0.0576 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,189,033,688 99.9424 684,600 0.0576 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,189,033,388 99.9424 684,900 0.0576 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,188,986,788 99.9385 731,500 0.0615 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,188,987,088 99.9385 731,200 0.0615 0 0.0000
6、 议案名称：关于“三供一业”供电改造资产移交的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,189,031,788 99.9422 686,500 0.0578 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,189,031,488 99.9422 686,800 0.0578 0 0.0000
8、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,189,039,188 99.9429 679,100 0.0571 0 0.0000
9、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,189,039,188 99.9429 679,100 0.0571 0 0.0000
10、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 227,988,288 99.7028 679,400 0.2972 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,189,038,888 99.9428 679,400 0.0572 0 0.0000
12、 议案名称：关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司 54.90%股权暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 227,983,088 99.7006 684,600 0.2994 0 0.0000
13、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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