贵州盘江精煤股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月27日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部
会议中心二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 971,667,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.7091
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长易国晶先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州道援律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事刘碧雁先生和简永红先生因公务原因未
出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事刘志来先生因公务原因未出席本次会议；3、公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 971,662,57799.9995 4,700 0.0005 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 971,662,57799.9995 4,700 0.0005 0 0.0000
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 971,662,57799.9995 4,700 0.0005 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务决算报告
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 971,662,57799.9995 4,700 0.0005 0 0.0000
5、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 971,662,57799.9995 4,700 0.0005 0 0.0000
6、议案名称：关于公司董事2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 970,372,57799.86671,294,700 0.1333 0 0.0000
7、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 971,642,57799.9974 24,700 0.0026 0 0.0000
8、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 971,662,57799.9995 4,700 0.0005 0 0.0000
9、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 971,662,57799.9995 4,700 0.0005 0 0.0000
10、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,341,97787.99341,274,70012.0066 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 971,662,57799.9995 4,700 0.0005 0 0.0000
12、 议案名称：关于市政管理职能及相关资产分离移交的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 971,662,57799.9995 4,700 0.0005 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 971,662,57799.9995 4,700 0.0005 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举公司第五届董事会增补董事的议案
序号 效表决权的比例（%）
14.01 徐建国先生 970,293,035 99.8585是
15、关于选举公司第五届监事会增补监事的议案
议案议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否当选
序号 效表决权的比例（%）
15.01 赖远忠先生 970,293,735 99.8586是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
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