盛和资源控股股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
盛和资源 600392
二 ○ 二 四 年 一 月
参 会 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。
6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
8、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
9、本次会议设监票人三名，由两名股东代表和一名监事担任，监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。
10、议案表决后，由监票人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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2024 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30
会议地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公司会议室）
会议主持人：董事长 颜世强
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始。
二、会议主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，出席会议的董事、监事、高级管理人员、律师等有关人员情况，介绍会议规则并说明本次股东大会的合法有效。
三、逐项审议下列事项：
序号 议案名称
1 关于补选第八届董事会独立董事的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
四、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。
五、推选确定计票、监票工作人员。
六、股东和股东代表对议案进行现场投票表决。
七、暂时休会，等待网络投票结果。
八、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。
九、董事会秘书宣读本次股东大会决议。
十、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件。
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十二、主持人宣布会议结束。
会议文件目录
一、会议议案
议案 1：关于补选第八届董事会独立董事的议案
议案 2：关于修改《公司章程》的议案
议案 1：
关于补选第八届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会独立董事毛景文先生于近日因独立董事任职家数超过限制的原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务。根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会需补选一位独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司相关股东就增补公司第八届董事会独立董事候选人提出如下名单（独立董事候选人简历见附件）：
1、中国地质科学院矿产综合利用研究所提名谢玉玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
该议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2024 年 1 月 12 日
附件：
独立董事候选人简历
谢玉玲：女，1963 年 10 月生，博士学历，教授，博士生导师，北京科技大学土资
学院实验中心常务副主任，主要从事矿物学、矿床学方面的教学和科研工作，兼任经济地质学家学会会员、美国地质学会会员、国际应用矿床地质协会会员、中国地质教学协会理事、中国矿物岩石地球化学学会理事（一级学会）、中国矿物岩石地球化学学会包裹体专业委员会委员。
议案 2：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关法律法规规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》进行修订。本次拟修订《公司章程》的主要内容如下：：
修订前 修订后
（修订内容为斜体加下划线部分）
第四十六条 独立董事有权向董事 第四十六条 经全体独立董事过半
会提议召开临时股东大会。对独立董事要 数同意，独立董事有权向董事会提议召开 求召开临时股东大会的提议，董事会应当 临时股东大会。对独立董事要求召开临时 根据法律、行政法规和本章程的规定，在 股东大会的提议，董事会应当根据法律、 收到提议后 10 日内提出同意或不同意 行政法规和本章程的规定，在收到提议后
召开临时股东大会的书面反馈意见。 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
董事会同意召开临时股东大会的，将 大会的书面反馈意见。
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 董事会同意召开临时股东大会的，将
东大会的通知；董事会不同意召开临时股 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东大会的，将说明理由并公告。 东大会的通知；董事会不同意召开临时股
东大会的，将说明理由并公告。
第八十二条 董事（含独立董事）、 第八十二条董事（含独立董事）、
监事候选人名单以提案的方式提请股东 监事候选人名单以提案的方式提请股东
大会决议。 大会决议。
董事（除独立董事）候选人的提名方 董事（除独立董事）候选人的提名方
式： 式：
（1）现任董事会提名； （1）现任董事会提名；
（2）单独或合计持有公司有表决权 （2）单独或合计持有公司已发行股
股份总数百分之三以上的股东提名； 份百分之三以上的股东提名；
独立董事候选人的提名方式： 独立董事候选人的提名方式：
（1）现任董事会提名； （1）现任董事会提名；
（2）现任监事会提名； （2）现任监事会提名；
（3）单独或合计持有公司有表决权 （3）单独或合计持有公司已发行股
股份总数百分之一以上的股东提名； 份百分之一以上的股东提名；
修订前 修订后
（修订内容为斜体加下划线部分）
监事候选人的提名方式： 监事候选人的提名方式：
（1）单独或合计持有公司有表决权 （1）单独或合计持有公司已发行股
股份总数百分之三以上的股东提名； 份百分之三以上的股东提名；
（2）职工代表出任的监事由公司职 （2）职工代表出任的监事由公司职
工代表大会选举产生。 工代表大会选举产生。
董事会应当向股东提供和公告候选 董事会应当向股东提供和公告候选
董事（含独立董事）、监事的简历和基本 董事（含独立董事）、监事的简历和基本
情况。 情况。
公司在发布召开关于选举独立董事 公司最迟应当在发布召开关于选举
的股东大会通知时，应当在公告中表明有 独立董事的股东大会通知时，将独立董事关独立董事的议案以上海证券交易所审 候选人的有关材料（包括但不限于提名人核无异议为前提，并将独立董事候选人的 声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董有关材料（包括但不限于提名人声明、候 事履历表）报送上海证券交易所，并保证选人声明、独立董事履历表）报送上海证 报送材料的真实、准确、完整。提名人应券交易所对独立董事候选人的任职资格 当在声明与承诺中承诺，被提名人与其不
和独立性进行审核。 存在利害关系或者其他可能影响被提名
公司董事会对独立董事候选人的有 人独立履职的情形。
关情况有异议的，应当同时向上海证券交 公司董事会对独立董事候选人的有
易所报送董事会的书面意见。 关情况有异议的，应当同时向上海证券交
对于上海证券交易所提出异议的独 易所报送董事会的书面意见。
立董事候选人，董事会应当在股东大会上 对于上海证券交易所提出异议的独对该独立董事候选人被提出异议的情况 立董事候选人，董事会应当在股东大会上作出说明，并表明不将其作为独立董事候 对该独立董事候选人被提出异议的情况
选人提交股东大会表决。 作出说明，并表明不将其作为独立董事候
控股股东对公司董事、监事候选人的 选人提交股东大会表决。
提名，要严格遵循法律、行政法规、公司 控股股东对公司董事、监事候选人的章程规定的程序，不得对股东大会人事选 提名，要严格遵循法律、行政法规、公司举决议和董事会人事聘任决议履行批准 章程规定的程序，不得对股东大会人事选手续，
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