600392 沪市 盛和资源

证券代码：600392        证券简称：盛和资源    公告编号：2022-046

          盛和资源控股股份有限公司

      2022 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 22 日

  (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公
司会议室）

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  132

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          598,212,877

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          34.1285

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司第七届董事会召集，公司董事长胡泽松先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事黄平先生、独立董事毛景文先生、
杨文浩先生、谷秀娟女士、闫阿儒先生因疫情原因未出席本次会议；

  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；


      3、 董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

      二、 议案审议情况

      (一)累积投票议案表决情况

      1、 关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案

                                                  得票数占出席会

议案序号    议案名称            得票数          议有效表决权的  是否当选
                                                    比例（%）

  1.01        颜世强          599,494,227          100.2141        是

  1.02        韩志军          599,325,516          100.1859        是

  1.03        杨振海          599,511,909          100.2171        是

  1.04        黄平            577,282,971          96.5012        是

  1.05        王晓晖          597,657,870          99.9072        是

  1.06        张耕            599,154,868          100.1574        是

  1.07        张劲松          599,388,190          100.1964        是

      2、 关于换届选举第八届董事会独立董事的议案

                                                  得票数占出席会

议案序号    议案名称            得票数          议有效表决权的  是否当选
                                                    比例（%）

  2.01        毛景文          599,599,179          100.2317        是

  2.02        杨文浩          574,535,854          96.0420        是

  2.03        赵发忠          599,371,315          100.1936        是

  2.04        周玮            599,409,141          100.1999        是

      3、 关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案

                                                  得票数占出席会

议案序号    议案名称            得票数          议有效表决权的  是否当选
                                                    比例（%）

  3.01        曾明            599,593,204          100.2307        是

  3.02        李琪            578,398,602          96.6877        是

      (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                  同意                  反对            弃权

序号                              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

1.00  关于换届选举第八届董        /            /        /      /      /      /

      事会非独立董事的议案

1.01          颜世强          184,288,026  100.7001

1.02          韩志军          184,119,315  100.6079

1.03          杨振海          184,305,708  100.7098


1.04          黄平            162,076,770    88.5633

1.05          王晓晖          182,451,669    99.6967

1.06          张耕            183,948,667  100.5147

1.07          张劲松          184,181,989  100.6422

2.00  关于换届选举第八届董        /            /        /      /      /      /
      事会独立董事的议案

2.01          毛景文          184,392,978  100.7575

2.02          杨文浩          159,329,653    87.0622

2.03          赵发忠          184,165,114  100.6330

2.04          周玮            184,202,940  100.6536

3.00  关于换届选举第八届监        /            /        /      /      /      /
      事会非职工监事的议案

3.01          曾明            184,387,003  100.7542

3.02          李琪            163,192,401    89.1729

      (三)关于议案表决的有关情况说明

      议案 1、2、3 均为累积投票议案，候选人均当选。

      三、 律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

      律师：曹美竹、刘志鹏

      2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决
  程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上海证
  券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件
  及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

      四、 备查文件目录

      1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

      2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

      3、 本所要求的其他文件。

                                              盛和资源控股股份有限公司

                                                        2022 年 4 月 23 日