600392 沪市 盛和资源

证券代码：600392        证券简称：盛和资源      公告编号：临2022-048

                盛和资源控股股份有限公司

            第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

    盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2022
年 4 月 22 日在公司会议室（成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼）召开。公司监
事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届监事会全体监事候选人。本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持人为监事曾明先生，列席人员为董事会秘书郭晓雷先生、证券事务代表陈冬梅女士。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

  会议选举曾明先生为公司第八届监事会主席，任期三年即自监事会审议通过之日至第八届监事会任期届满。

  本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年预计发生
日常关联交易的议案》

  本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2021 年年
度股东大会审议。

  三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

    特此公告。

                                            盛和资源控股股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 23 日

  报备文件  监事会决议