联系客服

600392 沪市 盛和资源


首页 公告 600392:盛和资源控股股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

600392:盛和资源控股股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2022-04-07

600392:盛和资源控股股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600392          证券简称:盛和资源    公告编号:临2022-034

              盛和资源控股股份有限公司

          第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会
议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定,
以电子邮件或专人送达的方式通知了公司第七届监事会全体监事。

  本次监事会会议应参会的监事人数 3 人,实际参会的监事 3 人。会议的主持人
为公司监事会主席翁荣贵,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)议案的名称及表决情况

    1、审议通过《关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案》

  鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司股东提名曾明先生、李琪先生为第八届监事会监事候选人。

  本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司 2022 年
第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

    (二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

  特此公告。

                                          盛和资源控股股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 7 日

      报备文件  监事会决议

    附件:监事简历


                          监事简历

  曾明:本科学历,工程师职称。1987 年参加工作,曾任成都四达生物公司副总经理、乐山市五通桥东风化工厂副厂长、成都四能公司总经理、德昌盛和新材料有限
公司总经理,2005 年至 2010 年 9 月任乐山盛和稀土科技有限公司副总经理,2010
年 9 月至 2013 年 5 月任乐山盛和稀土股份有限公司副总经理,2013 年 6 月至 2019
年 3 月任乐山盛和稀土股份有限公司总经理,2016 年 3 月至今任乐山盛和稀土股份
有限公司董事长;2016 年8 月 2021年8 月任四川润和催化新材料股份有限公司董事;
2014 年 12 月至 2019 年 4 月 26 日任盛和资源控股股份有限公司副总经理;2019 年 4
月 26 日至 2020 年 3 月 30 日任盛和资源控股股份有限公司董事;2020 年 3 月 31 日
至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

  李琪:男,工商管理硕士,高级经济师职称。1980 年参加工作,在四川省地质局 111 地质队、攀西地质大队工作,历任计划、统计、经济部门负责人、副分队长、多经科科长等职;曾任攀西有色金属化工厂副厂长、厂长,四川稀土材料厂总经济师,四川金江稀土金属有限公司总经理,四川省地矿局 109 队副队长;曾任四川省巴塘县同兴矿业有限责任公司董事,乐山盛和稀土股份有限公司监事,四川润和催化新材料股份有限公司董事;2005 年 6 月至今四川省地质矿产公司任总经济师;2005
年 5 月至今任四川冕宁稀土开发公司董事;2005 年 5 月至今任四川昌兰稀土公司董
事;2007 年 5 月至今任四川汉鑫矿业发展有限公司董事;2012 年 3 月至今任四川博
达地质勘查研究有限公司监事会主席;2014 年 4 月至今任中稀(四川)稀土有限公
司董事;2018 年 8 月至今任成都灵池温泉开发公司董事;2018 年 9 月至今任四川省
稀土行业协会监事。2013 年 1 月 26 日起任盛和资源控股股份有限公司监事。

[点击查看PDF原文]