证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2022-015
盛和资源控股股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议于 2022 年 2 月 11 日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，
拟根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上市公司章程指引》《上市公
司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》进行修
订。本次拟修订《公司章程》的主要内容如下：
条款 修订前 修订后
（修订内容为斜体加下划线部分）
第六条 公司注册资本为人民币 175,516.7067 公司注册资本为人民币 175,282.657 万
万元。 元。
公司现股份总数为 175,516.7067 万 公司现股份总数为 175,282.657 万股，公
第十九条 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 司的股本结构为：普通股 175,282.657 万股。
175,516.7067 万股。
公司董事、监事、高级管理人员、持 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
归本公司所有，本公司董事会将收回其所 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事
得收益。但是，证券公司因包销购入售后 会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
第二十九条 剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖
票不受 6 个月时间限制。 出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
权为了公司的利益以自己的名义直接向人 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
民法院提起诉讼。 权性质的证券。
条款 修订前 修订后
（修订内容为斜体加下划线部分）
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
使下列职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担任 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 （三）审议批准董事会的报告；
酬事项； （四）审议批准监事会报告；
（三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（四）审议批准监事会报告； 案、决算方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
方案、决算方案； 补亏损方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
和弥补亏损方案； 决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （八）对发行公司债券作出决议；
第四十条 作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或
（八）对发行公司债券作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （十）修改本章程；
算或者变更公司形式作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十）修改本章程； 作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十二）审议批准第四十一条规定的担保
务所作出决议； 事项；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
担保事项； 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
（十三）审议公司在一年内购买、出 的事项；
售重大资产超过公司最近一期经审计总资 （十四）审议批准变更募集资金用途事
产 30%的事项； 项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十五）审议股权激励计划和员工持股计
事项； 划；
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章
（十六）审议法律、行政法规、部门 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
条款 修订前 修订后
（修订内容为斜体加下划线部分）
规章或本章程规定应当由股东大会决定的 项。
其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
上述股东大会的职权不得通过授权的 式由董事会或其他机构和个人代为行使。
形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审
议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外
公司下列对外担保行为，须经股东大 担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
会审议通过。 的 50%以后提供的任何担保；
（一）本公司及本公司控股子公司的 （二）公司的对外担保总额，达到或超过
对外担保总额，达到或超过最近一期经审 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或 （三）按照担保金额连续 12 个月内累计
超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
供的任何担保； 百分之三十的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
第四十一条 对象提供的担保； 提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
计净资产 10%的担保； 资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
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