盛和资源控股股份有限公司
《公司章程》修正案
经公司于 2022 年 2 月 11 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过同意
对《公司章程》中的部分条款作如下修改：
条款 修订前 修订后
（修订内容为斜体加下划线部分）
第六条 公司注册资本为人民币 175,516.7067 公司注册资本为人民币 175,282.657 万
万元。 元。
公司现股份总数为 175,516.7067 万 公司现股份总数为 175,282.657 万股，公
第十九条 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 司的股本结构为：普通股 175,282.657 万股。
175,516.7067 万股。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司
公司董事、监事、高级管理人员、持 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
归本公司所有，本公司董事会将收回其所 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖
得收益。但是，证券公司因包销购入售后 出该股票不受 6 个月时间限制。
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 前款所称董事、监事、高级管理人员、
第二十九条 票不受 6 个月时间限制。 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照前款规定执行的， 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 权性质的证券。
权为了公司的利益以自己的名义直接向人 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
民法院提起诉讼。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
公司董事会不按照第一款的规定执行 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
第四十条 使下列职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
条款 修订前 修订后
（修订内容为斜体加下划线部分）
（二）选举和更换非由职工代表担任 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 （三）审议批准董事会的报告；
酬事项； （四）审议批准监事会报告；
（三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（四）审议批准监事会报告； 案、决算方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
方案、决算方案； 补亏损方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
和弥补亏损方案； 决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （八）对发行公司债券作出决议；
作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或
（八）对发行公司债券作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （十）修改本章程；
算或者变更公司形式作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十）修改本章程； 作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十二）审议批准第四十一条规定的担保
务所作出决议； 事项；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
担保事项； 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
（十三）审议公司在一年内购买、出 的事项；
售重大资产超过公司最近一期经审计总资 （十四）审议批准变更募集资金用途事
产 30%的事项； 项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十五）审议股权激励计划和员工持股计
事项； 划；
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章
（十六）审议法律、行政法规、部门 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
规章或本章程规定应当由股东大会决定的 项。
其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
上述股东大会的职权不得通过授权的 式由董事会或其他机构和个人代为行使。
形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。
公司下列对外担保行为，须经股东大 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
会审议通过。 议通过。
第四十一条 （一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
对外担保总额，达到或超过最近一期经审 担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；
条款 修订前 修订后
（修订内容为斜体加下划线部分）
（二）公司的对外担保总额，达到或 （二）公司的对外担保总额，达到或超过
超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
供的任何担保； 何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）按照担保金额连续 12 个月内累计
对象提供的担保； 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
（四）单笔担保额超过最近一期经审 百分之三十的担保；
计净资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
（五）对股东、实际控制人及其关联 提供的担保；
方提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（六）股东大会在审议为股东、实际 资产 10%的担保；
控制人及其关联方提供的担保议案时，该 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
股东或受该实际控制人支配的股东，不得 供的担保。
参与该项表决，该项表决由出席股东大会 （七）股东大会在审议为股东、实际控制
的其他股东所持表决权的半数以上通过。 人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受
该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持
表决权的半数以上通过。
股东大会审议前款第（三）项担保事项
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