600392 沪市 盛和资源

证券代码：600392          证券简称：盛和资源      公告编号：临2021-068

                盛和资源控股股份有限公司

          第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2021 年10 月 28 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了公司第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人；
会议由董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。
  综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

    二、董事会会议审议情况

  （一）议案名称和表决情况

  1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于为参股公司润和催化剂股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

  同意公司为参股公司润和催化剂股份有限公司向金融机构融资提供 2,000 万元连带责任保证担保，同时润和催化实际控制人卓润生先生以将其持有的润和催化股份 2,000 万股质押给公司的方式向公司提供反担保。

  本议案表决结果：同意 11 票，反对 1 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东大
会审议。

    （二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

                                      盛和资源控股股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 29 日

报备文件：董事会决议