证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2020-079
盛和资源控股股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2020 年10 月 28 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事
黄平先生因个人原因请假未出席本次会议；会议由董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决情况
1、审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》
鉴于公司董事董文先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，现拟补选一名董事，根据《公司法》及《公司章程》的规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东提名张劲松为第七届董事会增补董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至第七届董事会届满之日。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2020
年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于增加 2020 年预计发生日常关联交易的议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表同意意见。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2020
年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和公司的实际情况，公
司董事会决定于 2020 年 11 月 13 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日
报备文件：董事会决议
附件：董事候选人简历
简 历
张劲松：男，汉族，1964 年 12 月出生，本科学历，会计师职称。1988 年 7 月
至 2008 年 4 月在四川省地矿局攀西地质队工作,历任副科长、科长、队长助理、副
队长等职务；2008 年 5 月至 2009 年 4 月在四川省地矿局 102 厂任副厂长；2009 年
4 月至 2015 年 2 月在四川省地矿局 404 队历任副队长、队长；2015 年 2 月至 2016
年 12 月任四川省地矿局预算与价格中心主任；2015 年 4 月至 2017 年 3 月任四川川
地矿业投资有限公司董事长、总经理；2016 年 4 月至 2019 年 4 月任盛和资源控股
股份有限公司董事；2016 年 12 月至今任四川省地矿局地质矿产科学研究所所长；
2015 年 2 月至 2020 年 5 月任四川省地质矿产公司总经理、法定代表人；2020 年 5
月至今任四川省地质矿产（集团）有限公司董事、董事长、法定代表人。2015 年 5月至今任四川汉鑫矿业发展有限公司董事；2015 年 5 月至今任四川昌兰稀土公司董
事；2015 年 5 月至今任四川冕宁稀土开发公司董事；2015 年 3 月至今任四川松潘紫
金工贸有限公司董事； 2017 年 10 月至今任德昌县多金属矿试验采选厂（四川和地矿业发展有限公司）法定代表人、董事长。
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